证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2022-031
海航投资集团股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常
生产经营的需要，与易航科技股份有限公司、海南百成信息系统有限公司、北京
亿城物业管理有限公司天津分公司、北京一卡通物业管理有限公司、渤海人寿保
险股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海航旅游集团有限公司、北京海韵
假期体育健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易，涉及自关联方接受商
品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计 2022
年度交易总额约 2,593.50 万元，2021 年上述同类交易实际发生 1,706.26 万元。
公司第九届董事会第八次会议审议了《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计额度的的议案》，关联董事朱卫军、蒙永涛、林菡、刘腾键回避表决，会议以
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了此议案。
本议案尚需公司股东大会审议，关联股东回避表决。
一、基本情况
（一）预计日常关联交易类别和金额
2022 年合同
关联交易 关联交易 关联交易定价 截至披露日已 2021 年
关联人 签订金额或预
类别 内容 原则 发生金额 发生金额
计金额
易 航 科 技股 份有 限 公 司
技术
（原名：海南易建科技股 参照市场价格 0.00 0.00 0.00
服务费
份有限公司）
自关联方 海 南 百 成信 息系 统 有 限 技术
购买商品 参照市场价格 200,000.00 30,269.63 132,490.99
公司 服务费
和接受劳
北 京 亿 城物 业管 理 有 限
务 物业服务 参照市场价格 25,000.00 0.00 17,290.88
公司天津分公司
北 京 一 卡通 物业 管 理 有
物业服务 参照市场价格 200,000.00 3,900.00 260,012.18
限公司
安 途 商 务旅 行服 务 有 限
商务服务 参照市场价格 50,000.00 0.00 0.00
责任公司
渤 海 人 寿保 险股 份 有 限
保险服务 参照市场价格 60,000.00 36,204.00 43,887.00
公司
华 安 财 产保 险股 份 有 限
保险服务 参照市场价格 50,000.00 8,311.41 13,326.30
公司北京分公司
北 京 鲲 鹏金 科控 股 有 限 技术
参照市场价格 500,000.00 0.00 0.00
公司 服务费
控 股 股 东及 其及 其 一 致
行 动 人 或其 控制 的 关 联 其它 参照市场价格 200,000.00 0.00 11,000.00
人
小计 1,285,000.00 78,685.04 478,007.35
北 京 海 韵假 期体 育 健 身
经营用房 参照市场价格 23,000,000.00 5,281,200.00 14,720,710.18
有限公司
关联方租
北京科航投资有限公司 房屋租赁 参照市场价格 350,000.00 467,831.70 1,863,900.90
赁
海航旅游集团有限公司 房屋租赁 参照市场价格 1,300,000.00 134,492.76 0.00
小计 24,650,000.00 5,883,524.46 16,584,611.08
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 披露日
关联交易类 关联交易内 2021 年实际发 2021 年预计 实际发生额与
关联人 占同类业务 期及索
别 容 生金额 金额 预计金额差异
比例（%） 引
易航科技股份有限公 2021
司（原名：海南易建科 技术服务费 0.00 100,000.00 0.00% -100,000.00 年4月
技股份有限公司） 30 日刊
北京亿城物业管理有 1,850,492.0 登于巨
物业服务 17,290.88 3.62% -1,833,201.12
限公司天津分公司 0 潮资讯
北京一卡通物业管理 网
物业服务 260,012.18 350,000.00 54.40% -89,987.82
有限公司 （ww
渤海人寿保险股份有 w.cnin
购买商品、接 保险服务 43,887.00 50,000.00 9.18% -6,113.00
限公司 fo.com
受劳务的关
华安财产保险股份有 .cn）的
联交易 保险服务 13,326.30 50,000.00 2.79% -36,673.70
限公司北京分公司 《关于
海南百成信息系统有 公司
技术服务费 132,490.99 200,000.00 27.72% -67,509.01
限公司 2021
控股股东及其及其一 年度日
致行动人或其控制的 商务服务 11,000.00 100,000.00 2.30% -89,000.00 常关联
关联人 交易预
2,700,492.0 计额度
小计 478,007.35 100.00% -2,222,484.65
0 的公
北京海韵假期体育健 20,000,000. 告》
经营用房 14,720,710.18 88.76% -5,279,289.82
身有限公司 00 （202
关联方租赁
北京科航投资有限公 2,000,000.0 1-029
房屋租赁 1,863,900.90 11.24% -136,099.10
司 0 号）
22,000,000.
小计 16,584,611.08 100.00% -5,415,388.92
00
公司 2021 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，主要原因是报告期内相关
公司董事会对日常关联交易实际发生 业务需求减少；公司预计的日常关联交易额度是依据公司日常业务需要进行的初步预测，
情况与预计存在较大差异的说明（如适 实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性,同时受新
用） 冠疫情影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预
计差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生
生情况与预计存在较大差异的说明（如 的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的
适用） 情形。
（三）2022 年 1 月 1 日至董事会审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额 596.22 万元，占公司 2021 年度
经审计净资产的 0.13%。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、北京亿城物业管理有限公司天津分公司
法人代表：孙政
注册地址：天津市南开区红旗路与津河交口东南侧水畔花园 10-301
经营范围：物业管理；停车场经营；从事房地产经济业务；销售日用杂费等
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 6621212.11 元、净资
产-2265535.45 元、营业收入 12254264.16 元、净利润-3065354.04 元。
北京亿城物业管理有限公司天津分公司与公司为同一实际控制人。
2、北京海韵假期体育健身有限公司
法定代表人：李敬东
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢
经营范围：筹备、策划、组织运动会；住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；
销售酒、饮料；图书、报纸、期刊零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 1,470,314,660.48
元 、 净 资 产 808,649,034.38 元 、 营 业 收 入 13,998,951.51 元 、 净 利 润
6,433,309.09 元。
北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人。
3、北京一卡通物业管理有限公司
法定代表人：燕际伟
注册资本：300 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区三元桥东北侧圣元中心 15 层 1501 号
经营范围：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；企业管理咨询；
供暖服务；餐饮服务；销售食品。
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 69,895,422.71 元、
净资产-4,762,706.66 元、营业收入 73,290,597.19 元、净利润-2,217,334.04
元。
北京一卡通物业管理有限公司与公司为同一实际控制人。
4、北京科航投资有限公司
法定代表人：卢骥
注册资本：15000 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号院 2 号楼 6 层
经营范围：住宿、制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷
热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资
管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管
理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出
口、技术进出口
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 4,473,865,218.84 元、
净 资 产 803,222,203.66 元 、 营 业 收 入 141,931,929.93 元 、 净 利 润
-200,406,569.51 元。
北京科航投资有限公司与公司为同一实际控制人。
5、易航科技股份有限公司
法定代表人：董洪森
注册资本：21489.4683 万元人民币
注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 2301 房
经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算
机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运
营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方
案研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网服务，不含短话信息
服务）；有偿提供信息服务（除新闻、初版、教育、药品、医疗卫生等前置审批
信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日未经审计的总资产 43.46 亿元、净资产
36.45 亿元、营业收入 6695.04 亿元、净利润-0.30 亿元。
海南易建科技股份有限公司与公司为同一实际控制人。
6、北京鲲鹏金科控股有限公司
法定代表人：朱海伟
注册资本：10000 万元人民币
注册地址： 北京市房山区阎村镇阎富路 1 号 36 号楼 1 层 101
经营范围： 投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资；资产管理；技术
开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术推广；计算机系统服务；经济贸
易咨询、企业管理咨询（中介除外）；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出
口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中
心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；电脑动
画设计；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、
代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报
告、评估报告等文字材料）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。（“1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 13708104.66 元、净
资产-27663630 元、营业收入 7026154.85 元、净利润 7011721.73 元。
7、海航旅游集团有限公司
法定代表人：覃世伦
注册资本：410000 万元人民币
注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层
经营范围：财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的总资产 731.66
亿元、净资产 174.11 亿元.
（二）履约能力分析
各关联方均依法存续且生产经营正常，具有履约能力，不属于失信被执行人。
2022 年度预计发生的日常关联交易主要为关联方接受商品和接受劳务、关联方
租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，相关费用定期结算清缴，不会给交
易双方的生产经营带来风险，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理
的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经
营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、
资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司 2022 年度日常关
联交易预计的议案》，认为公司预计 2022 年度所发生的日常关联交易系正常的生
产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股
东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事意见：公司预计 2022 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经
营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的
合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前审核及独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日