证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2022-047
海航投资集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、 会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2022 年 5 月 25 日 14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 25 日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15-9:25、
9:30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 5 月 25 日 9:15－15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 海
航投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长 朱卫军
（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 303,851,871 股，占上市公司
总股份的 21.2449％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 289,912,096
股，占上市公司总股份的 20.2703％。通过网络投票的股东 48 人，代表股份
13,939,775 股，占上市公司总股份的 0.9747％。
中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 13,939,775 股，占上市公
司总股份的 0.9747％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％; 通过网络投票的中小 股东 48 人，代表股份
13,939,775 股，占上市公司总股份的 0.9747％。
公司全部董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所施念清、
梁效威律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案 1《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,885,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3656％；反对
4,966,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6344％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,973,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.3749％；反对
4,966,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6251％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 2《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,720,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3111％；反对
5,131,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6889％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,808,014 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.1862％；反对
5,131,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.8138％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 3《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,720,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3111％；反对
5,131,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6889％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,808,014 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.1862％；反对
5,131,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.8138％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 4《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,885,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3656％；反对
4,966,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6344％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,973,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.3749％；反对
4,966,061 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6251％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 5《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,532,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2493％；反对
5,319,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7507％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,620,349 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8399％；反对
5,319,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.1601％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 6《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,210,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1433％；反对
5,641,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8567％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,298,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.5292％；反对
5,641,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.4708％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 7《关于续聘大华会计师事务所的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,366,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1948％；反对
5,485,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8052％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,454,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.6513％；反对
5,485,126 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3487％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 8《关于申请融资授信额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,809,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3406％；反对
5,042,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6594％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,897,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.8294％；反对
5,042,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.1706％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：股东大会通过。
议案 9《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 8,454,649 股，占出 席会议所有股 东所持股份 的 60.6513％；反对
5,485,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.3487％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东
回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 8,454,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.6513％；反对
5,485,126 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3487％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司及其一致行动人海
航投资控股有限公司已回避表决。
表决结果：股东大会通过。
议案 10《关于申请与控股子公司互保额度的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,227,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1488％；反对
5,624,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8512％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,314,915 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.6488％；反对
5,624,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.3512％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 11《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：
总表决情况：
同意 298,720,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3111％；反对
5,131,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6889％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,808,014 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.1862％；反对
5,131,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.8138％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师事务所
2.律师姓名：施念清、梁效威
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月二十六日
