证券代码：000616             证券简称：海航投资           公告编号：2022-057


                      海航投资集团股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

    二、 会议召开的情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2022 年 6 月 16 日 14:30

    网络投票时间：2022 年 6 月 16 日

    其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9：

30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2022 年 6 月 16 日 9:15－15:00。

    （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 海航投资

会议室

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长 朱卫军

    （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 291,462,706 股，占上市公司总股份

的 20.3787％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 290,942,446 股，占上市

公司总股份的 20.3423％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 520,260 股，占上市
公司总股份的 0.0364％。

   中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,550,610 股，占上市公司总股份的

0.1084％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,030,350 股，占上市公司总

股份的 0.0720％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 520,260 股，占上市公司总

股份的 0.0364％。

   公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖

律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    议案 1、《关于选举董事的议案》表决情况

    （1）选举郑力齐为公司非独立董事

    总表决情况：

   获得选举票数 291,187,214 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9055%。

    中小股东总表决情况：

   获得选举票数 1,275,118 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

82.2333%。

    表决结果：股东大会通过。

    （2）选举李明为公司非独立董事

    总表决情况：

   获得选举票数 291,187,213 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9055%。

    中小股东总表决情况：

   获得选举票数 1,275,117 票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

82.2333%。

    五、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

   2.律师姓名：梁效威、陈颖

   3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大

会表决程序及表决结果均合法有效。



   特此公告




                                             海航投资集团股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇二二年六月十七日