证券代码：000616            证券简称：ST 海投          公告编号：2022-093

                     海航投资集团股份有限公司
   关于召开2022年第三次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于 2022 年

10 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编号：2022-090），经事后核查，发现部分内容有误，现更正如下：

    更正前：

    “二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
 议案编码                       议案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
 累计投票                           采用等额选举
   议案                                 √
                                                           应选人数
   1.00       关于补选监事的议案
                                                             1人
    上述议案为累计方式投票议案，以累积投票方式选举 1 名非职工代表监事。

    附件 1:

    3、议案设置及意见表决

    ⑴ 议案设置

                  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

 议案序号                       议案名称                       议案编码

   议案 1     关于补选监事的议案                                 1.00

    ⑵ 填报表决意见或选举票数。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数填报                          填报

          对候选人 A 投×1 票                          ×1 票

          对候选人 B 投×2 票                          ×2 票

                  ......                              ......

                   合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案 1.00，

采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决

权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ⑶ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    ⑷ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报

一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

    附件 2

   二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

                                                                表决结果
   序号                         议案名称
                                                                选举票数

                                累计投票议案

                                                                应选人数
   1.00      关于补选监事的议案
                                                                  1人
”

      更正后：

      二、会议审议事项
      本次股东大会提案编码示例表：
 议案编                                                           备注
                             议案名称
   码                                                  该列打勾的栏目可以投票
 累积投
                                        采用等额选举
 票议案
                                                                应选人数
     1.00       关于补选监事的议案
                                                                  1人
     1.01       选举李刚为公司非职工代表监事                       √

      上述议案为累积方式投票议案，以累积投票方式选举 1 名非职工代表监事。


      附件 1:

      3、填报表决意见或选举票数

      对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数填报                          填报

            对候选人 A 投×1 票                         ×1 票

            对候选人 B 投×2 票                         ×2 票

                   ......                              ......

                    合计                       不超过该股东拥有的选举票数

      各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如应选人数为

4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以

将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达

相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



      附件 2：

     二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                               备注
 议案编                                             该列打勾的
                          议案名称
   码                                               栏目可以投        选举票数
                                                        票
  累积投
                                     采用等额选举
  票议案
                                                             应选人数
     1.00   关于补选监事的议案
                                                               1人
     1.01   选举李刚为公司非职工代表监事                √

”

      除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于同

日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：

2022-094）。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对

本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。



      特此公告




                                             海航投资集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                               二〇二二年十月十五日