证券代码：000616            证券简称：ST 海投          公告编号：2022-090

                    海航投资集团股份有限公司
          关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    ㈠ 股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

    ㈠   会议召集人：公司董事会

    2022 年 10 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召

开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    ㈢ 本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定。

    ㈣ 会议召开时间

    1、现场会议时间：2022 年 10 月 27 日 14:30

    2、网络投票时间：2022 年 10 月 27 日

    其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 27 日 9:15－

9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2022 年 10 月 27 日 9:15－15:00。

    ㈤ 会议召开方式

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    ㈥ 股权登记日：2022 年 10 月 18 日

    ㈦ 出席对象
    1、截至 2022 年 10 月 18 日 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    ㈧ 现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 海航

投资会议室。

    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
 议案编码                     议案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 累计投票                          采用等额选举
   议案                                √
                                                              应选人数
   1.00      关于补选监事的议案
                                                                1人

    上述议案为累计方式投票议案，以累积投票方式选举 1 名非职工代表监事。

    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述审议事项已经公司 2022 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第十二次会

议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日刊登于指定信息披露媒体的

相关公告。

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对

影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投

资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

    三、现场股东大会会议登记方法

    ㈠ 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东

                                    2
可用信函或传真方式登记

    ㈡ 登记时间：2022 年 10 月 26 日 9:30—11:30，14:00—17:00

    ㈢ 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 海航投资董事

会办公室。

    ㈣ 登记办法

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东

委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股

凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委

托书、证券账户卡进行登记。

    ㈤ 其他事项

    会议办理登记信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301

海航投资董事会办公室。

    联系电话：010-53321083

    传真：010-59782006

    邮编：100015

    联系人：范磊、王梦薇

    出席会议者食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第十二次会议决议。



    特此公告

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

                                     3
附件 2：《授权委托书》




                             海航投资集团股份有限公司

                                    董 事 会

                               二〇二二年十月十二日




                         4
附件 1

                           参加网络投票的具体操作流程



    ㈠ 网络投票的程序

    1、投票代码：360616

    2、投票简称：海航投票

    3、议案设置及意见表决

    ⑴ 议案设置

                   表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

 议案序号                         议案名称                       议案编码

   议案 1      关于补选监事的议案                                  1.00

    ⑵ 填报表决意见或选举票数。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数填报                           填报

            对候选人 A 投×1 票                         ×1 票

            对候选人 B 投×2 票                         ×2 票

                  ......                                ......

                   合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案 1.00，

采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决

权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ⑶ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

                                       5
相同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    ⑷ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报

一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

    ㈡ 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    ㈢ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 27 日上午 9:15，结束

时间为下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票。




                                     6
附件 2

                             授权委托书


海航投资集团股份有限公司：

    兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代表

本人(公司)出席贵公司于 2022 年 10 月 27 日在北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏

源大厦 1301 海航投资会议室召开的 2022 年第三次临时股东大会。本委托书仅

限该次会议使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □ 是   □ 否

    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

   二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

                                                              表决结果
   序号                       议案名称
                                                              选举票数

                              累计投票议案

                                                              应选人数
   1.00     关于补选监事的议案
                                                                1人

   三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

    □ 是   □ 否

    委托人签名（委托人为法人的需盖章）：           身份证号：

    股东账户卡号：                                 持股数：

    代理人签名：




                                                  年     月      日




                                    7