证券代码：000616             证券简称：海航投资            公告编号：2022-096


                      海航投资集团股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2022 年 10 月 27 日 14:30

    网络投票时间：2022 年 10 月 27 日

    其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9：

30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2022 年 10 月 27 日 9:15－15:00。

    （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦 1301 海航投资

会议室

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长 朱卫军

    （六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 292,719,889 股，占上市公司总股份

的 20.4666％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 289,912,096 股，占上市公

司总股份的 20.2703％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 2,807,793 股，占上市
公司总股份的 0.1963％。

    中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,807,793 股，占上市公司总股

份的 0.1963％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,807,793 股，占上市公

司总股份的 0.1963％。公司全部董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事

务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    议案 1：《关于补选监事的议案》表决情况

    ⒈ 补选李刚先生为第九届监事会非职工代表监事

    ⑴ 总表决情况：
    获选总票数 290,200,715 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.1394%。

    ⑵ 中小股东总表决情况：

    获选总票数 288,619 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份（含网络

投票）的 10.2792%。

    ⑶ 表决结果：股东大会通过。李刚先生当为公司第九届监事会非职工代表监事。

任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满止。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：国浩律师事务所

    2.律师姓名：梁效威、陈颖

    3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有

效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。



    特此公告
海航投资集团股份有限公司

        董 事会

  二〇二二年十月二十八日