证券代码：000616           证券简称：ST 海投           公告编号：2022-097

                     海航投资集团股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事

会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召

开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式送达。本次

会议由公司董事长朱卫军先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    参会有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通

过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

    2022 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告

全文》（公告编号：2022-099）。

    三、备查文件

    ⒈ 海航投资第九届董事会第十三次会议决议；

    ⒉ 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情

况的专项说明和独立意见。



    特此公告
海航投资集团股份有限公司

        董 事 会

  二〇二二年十月二十九日