证券代码：000616             证券简称：ST 海投           公告编号：2023-006


                    海航投资集团股份有限公司
          关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次会议召开基本情况

    ㈠ 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    ㈡ 股东大会召集人：公司董事会

    2023 年 2 月 10 日，公司第九届董事会第十四次会议审议并通过《关于召开

2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

    ㈢ 本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规

及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

    ㈣ 会议召开时间：

    ⒈ 现场会议时间：2023 年 2 月 27 日 14:30

    ⒉ 网络投票时间：2023 年 2 月 27 日

    ⑴ 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为

2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9：30－11:30 和 13:00－15:00；

    ⑵ 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 27

日 9:15-15:00。

    ㈤ 会议召开方式：

    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将

通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    ㈥ 会议股权登记日：2023 年 2 月 20 日

    ㈦ 出席对象：

    ⒈ 截至 2023 年 2 月 20 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能出席现场会议的股东，可以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    ⒉ 公司董事、监事和高级管理人员；

    ⒊ 公司聘请的律师；

    ⒋ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    ㈧ 现场会议召开地点：北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际颐养社

区海航投资会议室。

    二、会议审议事项

    ㈠ 提案名称

    本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
  议案编                                                    备注
                          议案名称
    码                                              该列打勾的栏目可以投票
  累积投
                                     采用等额选举
  票议案
            关于补选公司第九届董事会独立董事的            应选人数
   1.00
                            议案                            1人
   1.01         选举蔡东宏先生为公司独立董事                  √

    上述议案为累积方式投票议案，以累积投票方式选举 1 名独立董事。

    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投

出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

   ㈡ 提案内容

   上述议案已经公司 2023 年 2 月 10 日召开的第九届董事会第十四次会议审议

通过，具体内容详见 2023 年 2 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    ㈢ 其他说明

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对
影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投

资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

       三、出席现场会议登记方式

    ㈠ 登记方式：

    拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函、传真

或电子邮件方式登记。

    ㈡ 登记时间：

    2023 年 2 月 24 日 9:30—11:30，14:00—17:00

    ㈢ 登记地点：

    北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际颐养社区海航投资董事会办公

室。

    ㈣ 登记办法：

    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东

委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股

凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委

托书、证券账户卡进行登记。

    ㈤ 其他事项：

    会议办理登记信函邮寄地址：北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际

颐养社区海航投资董事会办室。

    联系电话：010-53321083

    邮编：100043

    联系人：范磊、王梦薇

    传真号码：010-59782006

    电子邮箱：htgf@hnainvestment.com，建议通过电子邮件方式提供登记材料，
不接受电话登记。

    ⒉ 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。出席会议者食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程

详见附件 1）。

    五、备查文件

    公司第九届董事会第十四次会议决议



    特此公告



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：《授权委托书》




                                        海航投资集团股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇二三年二月十一日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    ㈠ 投票代码：360616

    ㈡ 投票简称：海航投票

    ㈢ 填报表决意见或选举票数

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数填报                           填报

           对候选人 A 投×1 票                         ×1 票

           对候选人 B 投×2 票                         ×2 票

                 ......                                ......

                  合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如应选人数为

4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以

将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    ㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    ㈠ 投票时间：2023 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 27 日上午 9:15，结束时

间为下午 3:00。

    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    ㈢   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票。
附件 2：

                             授权委托书


海航投资集团股份有限公司：

    兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代表

本人(本单位)出席贵公司于 2023 年 2 月 27 日在北京市石景山区体育馆南路 11

号和悦家国际颐养社区海航投资会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会。本

委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

    一、代理人是否具有表决权：

    □ 是   □ 否

    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                             备注
 议案编                                               该列打勾
                           议案名称
   码                                                 的栏目可   选举票数
                                                        以投票
  累积投
                                  采用等额选举
  票议案
                                                          应选人数
   1.00     关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
                                                            1人
   1.01     选举蔡东宏先生为公司独立董事                √

    三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

    □ 是   □ 否

    委托人签名（委托人为法人的需盖章）：

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    股东账户卡号：

    委托人持股数：                         受托人签名：




                                                 年    月   日