证券代码：000616             证券简称：ST 海投         公告编号：2023-015


                     海航投资集团股份有限公司
              第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会

议于 2023 年 2 月 27 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 2 月

25 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8

名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议

案》

    参会有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

调整第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》。

    根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会

同意选举马红涛先生为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委

员，选举蔡东宏为董事会审计委员会委员，任期均自公司第九届董事会第十六次

会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

    本次调整后相关董事会专门委员会组成人员如下：

    董事会审计委员会：马红涛（主任委员）、蒙永涛、蔡东宏；

    董事会薪酬与考核委员会：倪炳明（主任委员）、蒙永涛、马红涛。

    公司董事会提名委员会、战略委员会的人员将在补选公司第九届董事会非独

立董事后进行调整。

    五、备查文件
董事会决议

特此公告




             海航投资集团股份有限公司

                    董 事 会

              二○二三年二月二十八日