海航投资集团股份有限公司独立董事
 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上

市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合海航投资集团股份有限公

司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司现任独立

董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对第九届董事会第十七次会议的

相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：就公司九届董事会第十七次

会议审议的《关于选举公司董事长的议案》及第九届董事会董事长候选人的

履历等资料进行了认真的审核，现发表如下独立意见：

    一、独立董事关于副董事长辞职的独立意见

    1、经核查，郑力齐先生因个人原因决定辞去公司副董事长、董事职务，

其辞职原因与实际情况一致；

    2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑力齐先生的辞职不会

导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。郑力齐先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。郑力齐先

生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利

影响。

    二、独立董事关于选举公司第九届董事会董事长的独立意见

    经审阅李瑞先生简历，我们认为李瑞先生的教育背景、工作经历符合担

任公司董事长职务的条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》规定的不得担任公司董事会董事长的情形，以及被中国证监会确定

的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司董事会董事长的任职

资格。公司董事会董事长的选举程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董

事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会选举李瑞先生担任

公司第九届董事会董事长。
独立董事：蔡东宏、马红涛、倪炳明

     二〇二三年三月十五日