证券代码：000619         证券简称：海螺型材      公告编号：2020-15

          芜湖海螺型材科技股份有限公司
            2019 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 10:30；
       网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4
月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15
至 2020 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38
号公司办公楼 5 楼会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
43 人，代表股份 139,660,132 股，占公司有表决权股份总数的
38.7945%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 5 人，
共代表 8 位股东，代表股份 133,049,706 股，占公司有表决权股份总
数的 36.9583%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 35 人，代表
股份 6,610,426 股，占公司有表决权股份总数的 1.8362％。
    2、中小股东出席情况：
    中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东，下
同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表
39 人，共代表 42 位股东，代表股份 29,377,439 股，占公司有表决
权股份总数的 8.1604%。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表 7 位股
东，代表股份 22,767,013 股，占公司有表决权股份总数的 6.3242%。
    通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 6,610,426 股，占公
司有表决权股份总数的 1.8362％。
    3、其他出席人员情况：
    公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
     二、提案审议和表决情况
     1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
     （1）表决情况：
     同意 137,017,806 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.1080%；反对 2,642,326 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.8920%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 26,735,113 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.0056% ； 反 对
2,642,326 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.9944%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
     （1）表决情况：
     同意 137,028,306 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.1155%；反对 2,631,826 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.8845%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 26,745,613 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.0413% ； 反 对
2,631,826 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.9587%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     3、《公司 2019 年度报告及摘要》；
     （1）表决情况：
     同意 137,062,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.1399%；反对 2,569,126 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.8396%；弃权 28,600 股，占出席会议及网络
投票的有表决权的股份总数的 0.0205%。
     其中，中小股东表决结果：同意 26,779,713 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.1574% ； 反 对
2,569,126 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.7452%；弃权 28,600 股，占出席会议及网络投票的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0974%。
     （2）表决结果：通过。
     4、《公司 2019 年度财务决算报告》；
     （1）表决情况：
     同意 137,062,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.1399%；反对 2,569,126 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.8396%；弃权 28,600 股，占出席会议及网络
投票的有表决权的股份总数的 0.0205%。
     其中，中小股东表决结果：同意 26,779,713 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.1574% ； 反 对
2,569,126 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.7452%；弃权 28,600 股，占出席会议及网络投票的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0974%。
     （2）表决结果：通过。
     5、《公司 2019 年度利润分配预案》；
     （1）表决情况：
     同意 137,643,906 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.5563%；反对 2,016,226 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.4437%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 27,361,213 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 93.1368% ； 反 对
2,016,226 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 6.8632%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     6、《公司 2020 年度财务预算报告》；
     （1）表决情况：
     同意 135,737,693 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 97.1915%；反对 3,913,339 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 2.8020%；弃权 9,100 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0065%。
     其中，中小股东表决结果：同意 25,455,000 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 86.6481% ； 反 对
3,913,339 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 13.3209%；弃权 9,100 股，占出席会议及网络投票的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0310%。
     （2）表决结果：通过。
     7、《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 16,672,513 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 86.4724%；反对 2,597,726 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 13.4732%；弃权 10,500 股，占出席会议及网络
投票的有表决权的股份总数的 0.0544%。
     其中，中小股东表决结果：同意 16,672,513 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 86.4724% ； 反 对
2,597,726 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 13.4732%；弃权 10,500 股，占出席会议及网络投票的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0544%。
     安徽海螺集团有限责任公司 系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东与公司构成关联
关系，在本议案表决时，均回避表决。
     （2）表决结果：通过。
     8、《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 137,062,406 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.1399%；反对 2,569,126 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.8396%；弃权 28,600 股，占出席会议及网络
投票的有表决权的股份总数的 0.0205%。
     其中，中小股东表决结果：同意 26,779,713 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.1574% ； 反 对
2,569,126 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.7452%；弃权 28,600 股，占出席会议及网络投票的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0974%。
     （2）表决结果：通过。
     9、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》；
     （1）表决情况：
     同意 136,496,506 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 97.7348%；反对 3,163,626 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 2.2652%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果：同意 26,213,813 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.2311% ； 反 对
3,163,626 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 10.7689%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效
表决权股份总数的 0%。
     （2）表决结果：通过。
     10、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》。
     （1）表决情况：
     同意 136,496,506 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 97.7348%；反对 3,154,526 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 2.2587%；弃权 9,100 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0065%。
     其中，中小股东表决结果：同意 26,213,813 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.2311% ； 反 对
3,154,526 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 10.7379%；弃权 9,100 股，占出席会议及网络投票的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0310%。
       （2）表决结果：通过。
       此外，公司三位独立董事张光杰、周泽将、雷华分别提交了《独
立董事 2019 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
       2、律师姓名：侯敏、顾侃
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
       1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议及公
告；
       2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法
律意见书。
       特此公告。




                            芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                       2020年4月21日