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公司公告

海螺型材:独立董事关于八届十七次董事会相关事项的独立意见2020-06-03  

						      芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
     关于八届十七次董事会相关事项的独立意见

   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公
司”)《章程》、《独立董事制度》的有关规定,我们作为公司独立
董事,基于独立立场判断,对公司八届十七次董事会会议相关事项
发表独立意见如下:
   1、关于续聘公司高级管理人员
   鉴于公司副总经理虞节玉先生、总会计师汪涛女士、总经理助理
王从富先生三人任期即将到期,且三人在任职期间勤勉尽职,积极协
助做好公司经营管理工作,根据总经理王杨林先生提名,董事会同意
续聘虞节玉先生担任公司副总经理,同意续聘汪涛女士担任公司总会
计师,同意续聘王从富先生担任公司总经理助理。
   作为独立董事,通过对虞节玉先生、汪涛女士和王从富先生三人
的个人履历等相关资料的审核,我们认为,上述三人符合公司高级
管理人员的任职资格,未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规
定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。虞节玉先生继续担任公司副总经理职务,汪涛女士继续担任公
司总会计师职务,王从富先生继续担任公司总经理助理职务,均经董
事会审议并聘任后即生效。
   2、关于续聘公司董事会秘书
   鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期,且其在任职期间
勤勉尽职,积极协助做好公司经营管理工作,根据董事长万涌先生
提名,董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书。
   作为独立董事,我们通过对汪涛女士个人履历等相关资料的审
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核,未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,汪涛女士已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合公司董事会秘书
的任职资格和任职条件。汪涛女士继续担任公司董事会秘书职务,经
董事会审议并聘任后即生效。




                       独立董事:张光杰、周泽将、雷华

                                 2020 年 6 月 1 日




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