海螺型材：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-10-09
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-34
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日上午 10:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9
月 30 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2020 年 9 月 30 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 30 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38
号公司办公楼 5 楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
13 人（代表 14 名股东），代表股份 121,438,193 股，占公司有表决
权股份总数的 33.7328%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 3 人，
共代表 4 位股东，代表股份 120,379,493 股，占公司有表决权股份总
数的 33.4387%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 10 人，代表
股份 1,058,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2941％。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东，下
同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表
11 人，共代表 11 位股东，代表股份 1,058,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2941%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表 1 位股
东，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00003%。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,058,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2941％。
3、其他出席人员情况：
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《关于收购天河（保定）环境工程有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》。
（1）表决情况：
同意 120,832,293 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.5011%；反对 594,100 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.4892%；弃权 11,800 股，占出席会议及网络投
票的有表决权的股份总数的 0.0097%。
其中，中小股东表决结果：同意 452,900 股，占出席会议及网络
投票的中小股东有效表决权股份总数的 42.7748%；反对 594,100 股，
占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 56.1107%；
弃权 11,800 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份
总数的 1.1145%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：侯敏、顾侃
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2020年10月9日
