证券代码：000619         证券简称：海螺型材        公告编号：2020-36


        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十六次会议的书面通知于 2020 年 9 月 29 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出。
    2、监事会会议的时间、地点和方式
    公司第八届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 9 日上午以通讯方
式召开。
    3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管
理人员列席了会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
    1、会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》，
并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    根据日常经营和业务发展需要，监事会同意公司控股子公司安徽海

螺环境科技有限公司（以下简称“海螺环境”）向安徽海螺建材设计研究


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院有限责任公司（以下简称“海螺设计院”）销售 SCR 脱硝催化剂产品，

预计 2020 年度交易金额不超过 5600 万元，该项交易属于日常关联交易，

并按照市场原则定价。海螺环境系公司根据八届十九次董事会决议并于

2020 年 9 月 15 日注册成立的控股子公司。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》

相关规定，公司与同一控制下的关联方发生且未经股东大会审批的关联

交易金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，本次关联

交易事项属股东大会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提请公

司股东大会审批。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    海螺型材第八届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
                                        2020 年 10 月 10 日




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