证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2021-25
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 9:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4
月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2021 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 15 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38
号公司办公楼 5 楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章
程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
15 人，代表股份 144,900,972 股，占公司有表决权股份总 数的
40.2503%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 6 人，
共代表 20 位股东，代表股份 143,155,572 股，占公司有表决权股份
总数的 39.7654%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 9 人，代
表股份 1,745,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4848%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表 13 人，共代表 26
位股东，代表股份 24,521,579 股，占公司有表决权股份总数的
6.8115%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表 17 位
股东，代表股份 22,776,179 股，占公司有表决权股份总数的 6.3267%。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,745,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4848%。
3、其他出席人员情况：
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 143,741,672 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1999%；反对 1,159,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8001%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,362,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2723% ； 反 对
1,159,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.7277%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 143,741,672 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1999%；反对 1,159,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8001%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,362,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2723% ； 反 对
1,159,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.7277%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
3、《公司 2020 年度报告及摘要》；
（1）表决情况：
同意 143,741,672 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1999%；反对 1,159,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8001%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,362,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2723% ； 反 对
1,159,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.7277%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
4、《公司 2020 年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
同意 143,741,672 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1999%；反对 1,159,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8001%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,362,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2723% ； 反 对
1,159,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.7277%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
5、《公司 2020 年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
同意 144,481,372 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.7104%；反对 419,600 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.2896%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 24,101,979 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 98.2889%；反对 419,600
股， 占 出 席会 议 及网 络 投 票的 中 小股 东 有 效表 决 权股 份 总 数的
1.7111%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
6、《公司 2021 年度财务预算报告》；
（1）表决情况：
同意 143,741,672 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1999%；反对 1,159,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8001%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,362,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2723% ； 反 对
1,159,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.7277%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
7、《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
（1）表决情况：
同意 23,412,279 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 95.4762%；反对 1,109,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 4.5238%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,412,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.4762% ； 反 对
1,109,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.5238%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东与公司构成关联
关系，在本议案表决时，均回避表决。
8、《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》；
（1）表决情况：
同意 143,741,672 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1999%；反对 1,159,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8001%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,362,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2723% ； 反 对
1,159,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.7277%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
9、《关于修订公司<章程>的议案》；
（1）表决情况：
同意 143,741,672 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1999%；反对 1,159,300 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8001%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,362,279 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 95.2723% ； 反 对
1,159,300 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 4.7277%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
10、《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》；
（1）表决情况：
同意 143,285,372 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.8850%；反对 1,615,600 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.1150%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,905,979 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 93.4115% ； 反 对
1,615,600 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 6.5885%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
11、《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》。
（1）表决情况：
同意 143,285,372 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 98.8850%；反对 1,615,600 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 1.1150%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,905,979 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 93.4115% ； 反 对
1,615,600 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 6.5885%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
12、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
12.01 选举万涌先生为公司第九届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,272 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,879 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
12.02 选举汪鹏飞先生为公司第九届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,272 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,879 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
12.03 选举王杨林先生为公司第九届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,272 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,879 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
12.04 选举虞节玉先生为公司第九届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,272 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,879 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
12.05 选举汪涛女士为公司第九届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,278 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,885 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
12.06 选举朱守益先生为公司第九届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,278 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,885 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
13、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；
13.01 选举陈骏先生为公司第九届董事会独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,275 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,882 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
13.02 选举方仕江先生为公司第九届董事会独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,272 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,879 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
13.03 选举刘春彦先生为公司第九届董事会独立董事；
（1）表决情况：
同意 143,895,275 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,882 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
14、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。
14.01 选举吴小明先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
（1）表决情况：
同意 143,895,274 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,881 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
14.02 选举丁锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
（1）表决情况：
同意 143,895,274 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.3059%。
其中，中小股东表决结果：同意 23,515,881 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 95.8987%。
（2）表决结果：通过。
此外，公司三位独立董事张光杰、周泽将、雷华分别提交了《独
立董事 2020 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：侯敏、王玉蓉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议及公
告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
