证券代码：000619         证券简称：海螺型材        公告编号：2021-30

          芜湖海螺型材科技股份有限公司
          第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、董事会通知的时间和方式

       芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三次会议的通知于 2021 年 4 月 26 日以书面方式（直接或电子邮件）

发出。

       2、董事会会议的时间、地点和方式

       公司第九届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 7 日上午以通讯方式召

开。

       3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

       4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；
       因前期土地征迁及道路指标滞后影响，同时广西海螺建工建材有限
责任公司（以下简称“广西海螺”）股东方广西建工集团有限责任公司

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（以下简称“广西建工”）实行集团改制，对外投资要求发生变化，广
西建工拟将其持有的广西海螺 49%股权转让给公司。公司董事会同意收
购该股权，交易价格以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，以具有证券、
期货相关业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字 [2021]
第 31050 号评估报告确定的广西海螺股东全部权益评估值 2,857.61 万元
为依据，确定标的股权交易对价为 1,400.23 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于调整广西海螺项目投资的议案》；

    鉴于广西建工将其持有的广西海螺 49%股权转让给公司，综合考虑
市场变化等因素，为进一步完善公司 SCR 脱硝催化剂产业布局，做大做
强公司环保新材料第二主业，董事会同意调整广西海螺项目，将原项目
投资调整为建设年产 3.2 万 m（首期 1.5 万 m）SCR 脱硝催化剂项目，
首期固定资产投资约 15,300 万元，项目资金来源为自有资金及银行贷
款。鉴于上述，同意变更广西海螺公司名称、注册资本金及经营范围。
    具体情况如下：拟变更其名称为广西海螺环境科技有限公司，变更
注册资本金为 10,000 万元人民币，拟变更其经营范围为：新材料技术研
发、新型催化材料及助剂销售、节能管理服务；专用化学产品制造（不
含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险废物经营；
工程管理服务；货物进出口；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造、燃煤烟气脱
硫脱硝装备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。（上述名称及经营范围的变更最终以登记机关核定为准）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了《关于公司参股子公司清算注销的议案》。

    经公司八届八次董事会审议通过，2019 年 1 月公司与广西建工在广


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西来宾市注册设立了广西建工海螺贸易有限责任公司，注册资本为 5,000

万元人民币，广西建工持股占比 51%，公司持股占比 49%。鉴于广西建工

实行集团改制，对外投资要求发生变化，经双方协商，董事会同意对公

司参股子公司广西建工海螺贸易有限责任公司进行清算注销。同时，授

权公司经营管理层办理后期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实

施、调整以及相关协议的签署等。该公司的注销不会对公司财务状况产

生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、海螺型材第九届董事会第三次会议决议；
    2、《股权转让协议》。
    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 8 日




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