证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2021-35

          芜湖海螺型材科技股份有限公司
          第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、董事会通知的时间和方式

       芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第四次会议的通知于 2021 年 5 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发

出。

       2、董事会会议的时间、地点和方式

       公司第九届董事会第四次会议于 2021 年 5 月 13 日上午以通讯方式

召开。

       3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

       4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施

细则>的议案》；
       董事会同意对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，

                                    1
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》（2021 年 5 月修订）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、会议审议通过了《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会成员

的议案》。
    董事会同意公司董事、总经理王杨林先生不再担任公司第九届董事
会薪酬与考核委员会成员，同意选举独立董事刘春彦先生担任公司第九
届董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的第九届董事会薪酬与考核委
员会成员为：独立董事方仕江先生、陈骏先生、刘春彦先生，其中，方
仕江先生为召集人。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期相同。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、海螺型材第九届董事会第四次会议决议。
    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 14 日




                                 2