证券代码：000619       证券简称：海螺型材         公告编号：2021-47

           芜湖海螺型材科技股份有限公司
         第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式
    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第七次会议的书面通知于 2021 年 8 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）
发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 18 日上午在芜湖海螺
国际大酒店 1115 会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，
公司 2021 年半年度报告如实反映了公司 2021 年上半年的财务状况和经
营成果；公司全体董事保证 2021 年半年度报告内容的真实、准确、完整，

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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》；
    鉴于公司总经理王杨林先生任期即将到期，根据董事长万涌先生提
名，董事会同意续聘王杨林先生担任公司总经理，任期为三年。（王杨林
先生简历附后）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、会议审议通过了《关于调整二级机构的议案》；
    为进一步加强公司内控体系建设，董事会同意撤销公司二级机构监
察审计部，成立审计室，负责公司内部审计工作。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、会议审议通过了《关于修订公司<理财产品管理暂行规定>的议
案》。
    为进一步加强公司理财产品交易管理，董事会同意对公司《理财产
品管理暂行规定》进行修订。具体内容详见公司于同日在《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《理财产品管理暂行规定》(2021 年 8 月修订)。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    海螺型材第九届董事会第七次会议决议。
    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 20 日



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附:王杨林先生简历

   王杨林，男，1974 年出生，本科学历，高级工程师。1998 年毕业于

浙江工业大学，同年加入本公司，历任公司质控处处长助理、副处长、

处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理、副总经理，

芜湖海螺挤出装备有限公司总经理、董事长，唐山海螺型材有限责任公

司总经理、董事长等职，现任本公司董事、总经理、党委副书记，主持

公司经营管理工作，兼任塑料与门窗研究所所长。

   截止公告日,王杨林先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制

人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站
查询，王杨林先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，
不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律
法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。




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