证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2021-58
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 10 月 13 日下午 15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
10 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2021 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 10 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38
号公司办公楼 5 楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
17 人，代表股份 134,275,453 股，占公司有表决权股份总数的
37.2987%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 5 人，
共代表 16 位股东，代表股份 132,999,252 股，占公司有表决权股份
总数的 36.9442%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 12 人，代
表股份 1,276,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.3545%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东，下
同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表
15 人，共代表 25 位股东，代表股份 13,896,060 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8600%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表 13 位
股东，代表股份 12,619,859 股，占公司有表决权股份总数的 3.5055%。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,276,201 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3545%。
3、其他出席人员情况：
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任
的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
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二、提案审议和表决情况
1、《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案》；
（1）表决情况：
同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.7840% ； 反 对
1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
2、 关于拟收购郑州发祥铝业有限公司部分土地使用权及相关房
产暨关联交易的议案》；
（1）表决情况：
同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.7840% ； 反 对
1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
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决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
上述事项系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的交
易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项
规定以及实质重于形式原则，认定郑州发祥铝业有限公司及其股东等
一致行动人、关联人为公司关联方，上述事项构成关联交易。该关联
交易事项不涉及公司关联股东回避表决情况。
3、《关于修订公司<章程>的议案》；
（1）表决情况：
同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.7840% ； 反 对
1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
（1）表决情况：
同意 133,133,752 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.1497%；反对 1,141,701 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.8503%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的
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有表决权的股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,754,359 股，占出席会议及
网 络 投 票 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.7840% ； 反 对
1,141,701 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总
数的 8.2160%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表
决权股份总数的 0%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、顾侃、徐旭敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2021年10月14日
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