证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2021-65

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十二次会议的通知于 2021 年 10 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）

发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第十二次会议于 2021 年 11 月 1 日下午以通讯方

式召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    因工作需要，经总经理王杨林先生提名，董事会同意聘任朱守益先

生担任公司副总经理，任期三年（朱守益先生简历附后）。

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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。




                         芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                    2021 年 11 月 3 日




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附件：朱守益简历
    朱守益：男，1977 年出生，本科学历。2002 年毕业于安徽理工大学

后进入公司，历任公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、

芜湖海螺新材料有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理、
英德海螺型材有限责任公司总经理、芜湖海螺型材贸易有限责任公司总

经理、本公司生产品质部部长、物资供应部部长、总经理助理等职，现

任本公司董事，兼任公司塑料与门窗研究所副所长、芜湖海螺新材料有
限公司董事长。

    截止公告日,朱守益先生本人未持有公司股份，未在控股股东、实际

控制人单位兼任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高

人民法院网站查询，朱守益先生不属于“失信被执行人”。朱守益先生不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证

监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，其任职资格符合相关法律

法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。




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