证券代码：000619        证券简称：海螺型材         公告编号：2022-03

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十四次会议的书面通知于 2022 年 1 月 17 日以书面方式（直接或电子

邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 28 日上午以通讯方

式召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    为满足资金需要，公司控股子公司广西海螺环境科技有限公司拟向

中国建设银行股份有限公司来宾分行申请人民币 10,000 万元贷款，董事

                                    1
会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，广西海螺环境科技有限

公司另外一名间接持股股东保定立丰企业管理有限公司按照 25%的股权

比例对公司上述担保提供反担保。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    海螺型材第九届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                             芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                        2022 年 1 月 29 日




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