证券代码：000619       证券简称：海螺型材         公告编号：2022-05

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
      第九届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式

    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十五次会议的书面通知于 2022 年 2 月 6 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第十五次会议于 2022 年 2 月 17 日上午以通讯方
式召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授
信的议案》。
    为满足资金需要，董事会同意公司控股子公司河南中恒美新材料有

                                   1
限公司以其自有房产（不动产权证书号为：豫（2022）登封市不动产权
第 0001182 号、0001183 号、0001184 号、0001185 号、0001193 号、0001194

号、0001195 号、0001196 号等共 8 处房产）及其共有宗地的土地使用权
抵押向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请 7,700 万元授信，
期限为 1 年。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、贷款

利率等以与银行协商签订的具体合同为准。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    海螺型材第九届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                              芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                        2022 年 2 月 19 日




                                  2