证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2022-14
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、因日常经营需要，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）预计 2022 年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以
下简称“海螺集团”）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下
简称“海螺水泥”）及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司（以下简
称“国贸集团”）及其子公司、安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海
螺新能源”）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以
下简称“海螺设计院”）、北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称
“康诚博睿”）及其关联方发生日常关联交易，关联交易额度不超过
26,935 万元。公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总额为 57,383.28
万元。
2、2022 年 3 月 25 日，公司召开的第九届董事会第十七次会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年
度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事万涌、汪鹏飞回避了该项
议案的表决。该项议案提交董事会审议前，征得了独立董事陈骏先生、
方仕江先生、刘春彦先生的事前认可，三位独立董事均发表了明确同意
的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制
1
度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对
值 5％，属股东大会审批权限内，故该议案需提请公司股东大会审批，
关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、
安徽海螺投资有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易的类别和金额
合同签订金 截至披露日
关联交易 关联交易 关联交易定 上年发生金
关联人 额或预计金 已发生金额
类别 内容 价原则 额（万元）
额（万元） （万元）
安徽海螺集团有
材料及劳
限责任公司及其 市场定价 1,465 61.98 1,002.51
务款
关联方
安徽海螺新能源
材料及电
有限公司（及子公 市场定价 1,665 10.61 1,102.23
力
采购产品 司）
和接受劳
安徽海螺水泥股
务 材料及劳
份有限公司（含子 市场定价 2,800 145.44 1,348.44
务款
公司）
北京康诚博睿商
材料及劳
业管理有限公司 市场定价 3,250 355.04 320.84
务款
及其关联方
安徽海螺集团有
门窗、板材
限责任公司及其 市场定价 1,550 60.16 917.39
等销售
关联方
安徽海螺水泥股
门窗、板材
份有限公司（含子 市场定价 3,330 300.50 3,481.71
销售产品 等销售
公司）
和提供劳
务 安徽国贸集团控
门窗、地板
股有限公司（含子 市场定价 870 111.01 985.41
等销售
公司）
安徽海螺建材设 SCR 脱硝
计研究院有 催化剂销 市场定价 11,000 100.02 8,093.00
限责任公司 售
安徽海螺集团有
限责任公司及其 租赁 市场定价 455 6.96 143.93
关联方场 关联方
所租赁 北京康诚博睿商
业管理有限公司 租赁 市场定价 170 26 0
及其关联方
2
安徽海螺集团有
商标使用
许可协议 限责任公司及其 协议定价 380 35.46 286.03
费
关联方
（三）上一年度关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联 实际发生金 预计金
关联交 额占同类 金额与预 披露日期
交易 关联人 额 额（万
易内容 业务比例 计金额差 及索引
类别 （万元） 元）
（%） 异（%）
安徽海螺集团
材料及 2021 年 3 月
有限责任公司 1,002.51 1,880 -46.68%
劳务款 23 日
及其关联方
http://ww
安徽海螺新能 w.cninfo.
材料及
源有限公司（及 1,102.23 1,200 -8.15% com.cn
电力
子公司）
采购
安徽海螺水泥 2021 年 10
产品 材料及
股份有限公司 1,348.44 1,800 -25.09% 月 27 日
和接 劳务款 8.93%
（含子公司） http://www
受劳
.cninfo.co
务 上海安粮资本 原料采
39,701.78 43,000 -7.67% m.cn
有限公司 购
2021 年 9 月
北京康诚博睿
27 日
商业管理有限 材料及
320.84 500 -35.83% http://www
公司及其关联 电力
.cninfo.co
方
m.cn
安徽海螺集团 门窗、板
有限责任公司 材等销 917.39 700 31.06%
及其关联方 售
安徽海螺水泥 门窗、板
销售 2021 年 3 月
股份有限公司 材等销 3,481.71 4,000 -12.96%
产品 23 日
（含子公司） 售
和提 2.78% http://www
供劳 安徽海螺建材 SCR 脱 .cninfo.co
务 设计研究院有 硝催化 8,093.00 11,000 -26.43% m.cn
限责任公司 剂销售
安徽国贸集团 门窗、地
控股有限公司 板等销 985.41 2,000 -50.73%
（含子公司） 售
2021 年 3 月
关联
安徽海螺集团 23 日
方场
有限责任公司 租赁 143.93 325 10.11% -55.71% http://www
所租
及其关联方 .cninfo.co
赁
m.cn
3
2021 年 3 月
安徽海螺集团 23 日
许可 商标使
有限责任公司 286.03 350 100% -18.28% http://www
协议 用费
及其关联方 .cninfo.co
m.cn
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽海螺集团有限责任公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号
成立时间：1996 年 11 月 7 日
法定代表人：王诚
注册资本：80,000 万元
统一社会信用代码：91340200149492322M
经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产
品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、
建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、
物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国
际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
截至 2021 年末，海螺集团未经审计的总资产 27,358,921.73 万元，
净资产 20,466,068.36 万元。2021 年实现营业总收入 26,262,449.88 万
元，净利润 3,491,622.66 万元。
2、关联关系：海螺集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。
4
3、履约能力分析：海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好，
履约能力较强。
（二）安徽海螺水泥股份有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市文化路 39 号
成立时间：1997 年 9 月 1 日
法定代表人：王诚
注册资本：5,299,302,579 元
统一社会信用代码：9134020014949036XY
经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅料、
水泥制品生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生产、销售；
装配式建筑及预制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务，工
程总承包；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅
材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；技
术服务。煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需
的劳务人员；碳回收利用、销售（涉及行政许可的除外）及食品添加剂
的生产和销售。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：0914）。
截至 2021 年 9 月 30 日，海螺水泥未经审计的总资产 21,197,318.96
万元，净资产 17,264,871.22 万元。2021 年 1-9 月实现营业总收入
12,171,077.53 万元，净利润 2,239,026.75 万元。海螺水泥 2021 年度
相关财务数据详见其拟于 2022 年 3 月 26 日披露的 2021 年度报告。
2、关联关系：海螺水泥系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好，
5
履约能力较强。
（三）安徽国贸集团控股有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路 1779 号
成立时间：2000 年 10 月 18 日
法定代表人：何传友
注册资本：66,111 万元
统一社会信用代码：91340000713999774M
经营范围：运营和管理授权经营的国有资产，经营投资，开展服务
贸易，加工、制造业，科技开发，基础设施建设项目投资与管理，广告
业经营，进出口业务，信用担保（非融资性担保），房屋租赁。
截至 2021 年末，国贸集团未经审计的总资产 3,686,696.26 万元，
净资产 876,629.12 万元。2021 年实现营业总收入 6,086,987.15 万元，
净利润 44,613.75 万元。
2、关联关系：国贸集团系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：国贸集团依法存续、经营情况及财务状况良好，
履约能力较强。
（四）安徽海螺新能源有限公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区北京中路 2 号名铸置业广场 B 座 1501
室
成立时间：2018 年 3 月 27 日
法定代表人：李晓波
6
注册资本：50 亿元
统一社会信用代码：91340200MA2RKQLM96
经营范围：光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技
术服务，电力项目的建设、运营和管理，电力销售，电力工程、机电工
程施工（涉及行政许可的项目除外）。
截至 2021 年末，海螺新能源未经审计的总资产 121,612.26 万元，
净资产 105,052.64 万元。2021 年实现营业总收入 12,308.43 万元，净
利润 3,852.42 万元。
2、关联关系：海螺新能源系海螺水泥全资子公司，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺新能源依法存续、经营情况及财务状况良好，
履约能力较强。
（五）安徽海螺建材设计研究院有限责任公司
1、基本情况：
注册地址：安徽省芜湖市九华南路 1017 号
成立时间：1998 年 8 月 10 日
法定代表人：张长乐
注册资本：1.5 亿元
统一社会信用代码：913402007199294865
经营范围：建材行业（水泥工程）专业甲级、轻型钢结构工程设计
专项甲级设计，建材行业（非金属矿及原料制备工程、新型建筑材料工
程）专业乙级、建筑行业（建筑工程）乙级设计(以上经营范围可从事资
质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技
术与管理服务)；防雷工程专业丙级设计；GC、GD 类压力管道设计；环
7
境专项设计甲级，建筑材料工程咨询甲级、生态建设和环境工程咨询乙
级，建筑工程咨询丙级（以上项目凭资质经营）；水泥技术开发与技术
改造，设备销售，建筑工程、建筑机电安装工程施工，检验检测服务。
截至 2021 年末，海螺设计院未经审计的总资产 86,640.74 万元，净
资产 44,220.80 万元。2021 年实现营业总收入 60,143.50 万元，净利润
12,106.17 万元。
2、关联关系：海螺设计院系海螺集团全资子公司，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：海螺设计院依法存续、经营情况及财务状况良好，
履约能力较强。
（六）北京康诚博睿商业管理有限公司
1、基本情况：
企业名称：北京康诚博睿商业管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公
区 764 号)
成立时间：2016 年 11 月 11 日
法定代表人：屈晓飞
注册资本：500 万元
统一社会信用代码：91110105MA009GUL2C
经营范围：企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；公共关系服
务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展
示活动。
截至 2021 年末，康诚博睿未经审计的总资产 7,775.79 万元，净资
产 2.35 万元。2021 年实现营业总收入 0 万元，净利润-0.34 万元。
8
2、关联关系：2021 年 10 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过了《关于拟收购河南中恒美新材料有限公司 70%股权的议案》，
2021 年 11 月 5 日，完成了河南中恒美新材料有限公司（以下简称“中
恒美”）股权转让工商变更，公司持有中恒美 70%的股权，康诚博睿持
有中恒美 30%的股权。2022 年 3 月 4 日，中恒美名称变更为“河南海螺
嵩基新材料有限公司”。河南海螺嵩基新材料有限公司为公司重要子公
司，根据实质重于形式原则，认定康诚博睿及其关联方为公司关联方。
3、履约能力分析：康诚博睿及其关联方依法存续、经营情况及财务
状况良好，履约能力较强。
海螺集团、海螺水泥、国贸集团、海螺设计院、海螺新能源、康诚
博睿及其关联方等均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、本次关联交易标的是公司因日常经营需要，2022 年度向海螺集
团及其关联方、海螺水泥及其子公司、国贸集团及其子公司、海螺设计
院、海螺新能源、康诚博睿及其关联方等销售门窗、SCR 脱硝催化剂、
板材等产品、租赁房屋、支付商标使用费、采购电力及原材料等日常交
易。公司预计 2022 年与上述关联方将产生不超过 26,935 万元的交易金
额。上述关联交易均按市场原则定价或协议定价。
2、关联交易协议签署情况：上述日常关联交易额度内，商标使用费
已经过公司九届十七次董事会审议通过，并已续签《商标使用许可合同》，
合同期限三年。其他日常关联交易在实际购销行为或服务发生时根据需
要签署。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因
9
为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够
得到有效保障。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定
价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营业
务的发展，没有损害上市公司利益。
3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，
上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不具有持续性，不会对
公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事陈骏、方仕江、刘春彦于本次董事会召开前审阅了本
次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立
意见，认为：本次日常关联交易是公司正常业务所需；表决程序符合法
定程序；关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业
原则，没有损害公司和中小股东利益。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司第九届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于九届十七次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日
10
