证券代码：000619         证券简称：海螺型材     公告编号：2022-26

        芜湖海螺型材科技股份有限公司
          2021 年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会

已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日下午 15:00；
    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4
月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间

为 2022 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 19 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38

号公司办公楼 5 楼会议室（因受公司所在地突发疫情管控影响，公司
聘请的律师通过通讯方式见证了本次股东大会）。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
                                  1
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、现场会议主持人：董事长万涌先生。

    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。

    （二）会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共

16 人，代表股份 131,328,205 股，占公司有表决权股份总数的
36.4801%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 4 人，
共代表 32 位股东，代表股份 128,879,805 股，占公司有表决权股份
总数的 35.7999%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 12 人，代
表股份 2,448,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6801%。
    2、中小股东出席情况：
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表 14 人，共代表 41
位股东，代表股份 10,948,812 股，占公司有表决权股份总数的
3.0413%。
    其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表 29 位
股东，代表股份 8,500,412 股，占公司有表决权股份总数的 2.3612%。
    通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 2,448,400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6801%。


                                2
    3、其他出席人员情况：
    公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任

的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，

审议通过了以下议案：
    1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
    （1）表决情况：

    同意 131,267,205 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9536%；反对 60,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0461%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.0003%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,887,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.4429%；反对 60,600
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.5535%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。
    （2）表决结果：通过。
    2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
    （1）表决情况：
    同意 131,167,205 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8774%；反对 160,600 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1223%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0.0003%。


                                  3
    其中，中小股东表决结果：同意 10,787,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 98.5295%；反对 160,600

股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表 决权 股 份 总数 的
1.4668%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。

    （2）表决结果：通过。
    3、《公司 2021 年度报告及摘要》；
    （1）表决情况：

    同意 131,267,205 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9536%；反对 60,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0461%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.0003%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,887,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.4429%；反对 60,600
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.5535%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。
    （2）表决结果：通过。
    4、《公司 2021 年度财务决算报告》；
    （1）表决情况：
    同意 131,267,205 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9536%；反对 60,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0461%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.0003%。


                                   4
    其中，中小股东表决结果：同意 10,887,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.4429%；反对 60,600

股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.5535%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。

    （2）表决结果：通过。
    5、《公司 2022 年度财务预算报告》；
    （1）表决情况：

    同意 131,267,205 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9536%；反对 60,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0461%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.0003%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,887,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.4429%；反对 60,600
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.5535%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。
    （2）表决结果：通过。
    6、《公司 2021 年度利润分配预案》；
    （1）表决情况：
    同意 131,161,105 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8728%；反对 166,700 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1269%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的
有表决权的股份总数的 0.0003%。


                                  5
    其中，中小股东表决结果：同意 10,781,712 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 98.4738%；反对 166,700

股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
1.5225%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。

    （2）表决结果：通过。
    7、《关于为子公司提供授信担保的议案》；
    （1）表决情况：

    同意 131,320,105 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9938%；反对 8,100 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,940,712 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.9260%；反对 8,100
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.0740%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
    （2）表决结果：通过。
    8、《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；
    （1）表决情况：
    同意 10,946,812 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9817%；反对 1,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0146%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.0037%。


                                  6
    其中，中小股东表决结果：同意 10,946,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 1,600

股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.0146%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。

    （2）表决结果：通过。
    安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限

责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东与公司构成关联
关系，在本议案表决时，均回避表决。
    9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
    （1）表决情况：
    同意 131,267,205 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9536%；反对 60,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0461%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.0003%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,887,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.4429%；反对 60,600
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.5535%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。
    （2）表决结果：通过。
    10、《关于公司控股股东拟进一步完善避免同业竞争承诺的议


                                  7
案》；
    （1）表决情况：

    同意 10,947,212 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9854%；反对 1,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0146%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有表

决权的股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,947,212 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 1,600

股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.0146%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
    （2）表决结果：通过。
    安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东与公司构成关联
关系，在本议案表决时，均回避表决。
    11、《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
    （1）表决情况：
    同意 131,326,605 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.9988%；反对 1,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,947,212 股，占出席会议及


                                  8
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 1,600
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的

0.0146%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
    （2）表决结果：通过。

    12、《关于修订公司<章程>的议案》；
    （1）表决情况：
    同意 131,326,205 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份

总数的 99.9985%；反对 1,600 股，占出席会议及网络投票的有表决
权的股份总数的 0.0012%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0.0003%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,946,812 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 99.9817%；反对 1,600
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
0.0146%；弃权 400 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0037%。
    （2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    13、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》；
    （1）表决情况：
    同意 131,079,105 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8103%；反对 249,100 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1897%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。


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    其中，中小股东表决结果：同意 10,699,712 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 97.7249%；反对 249,100

股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
2.2751%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
    （2）表决结果：通过。
    14、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》。
    （1）表决情况：
    同意 131,179,105 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的 99.8865%；反对 149,100 股，占出席会议及网络投票的有表
决权的股份总数的 0.1135%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的有
表决权的股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 10,799,712 股，占出席会议及
网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 98.6382%；反对 149,100
股 ， 占 出席 会议及 网 络 投票 的中小 股 东 有效 表决权 股 份 总数 的
1.3618%；弃权 0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权
股份总数的 0%。
    （2）表决结果：通过。
    此外，公司三位独立董事陈骏、方仕江、刘春彦分别提交了《独
立董事 2021 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名：赵洋、王文豪、李梦
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东

                                  10
大会的召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议及公
告；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法
律意见书。
    特此公告。




                          芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
                                     2022年4月20日




                              11