海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
独立董事关于九届十九次董事会相关事项的独立意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律法规及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》《独

立董事制度》的有关规定，我们作为海螺（安徽）节能环保新材料股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，

对公司九届十九次董事会相关事项发表独立意见如下：

    1、关于公开挂牌出售江苏海螺建材有限责任公司 49%股权的进

展暨关联交易事宜。

    经公司第九届董事会第十六次会议审议批准，公司于 2022 年 3

月 18 日通过安徽长江产权交易所公开挂牌出售江苏海螺建材有限责
任公司（以下简称“江苏建材”）49%股权，挂牌底价为人民币 5,829.04

万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。截止公开挂牌最后

期限，共征集到一家符合条件的意向受让方，即安徽海螺水泥股份有

限公司（以下简称“海螺水泥”），报价为人民币 5,829.04 万元。

根据安徽长江产权交易所相关规定，海螺水泥即为受让方，以协议转

让方式实施标的股权转让。

    董事会同意公司根据公开挂牌交易结果，将江苏建材 49%股权出

售给海螺水泥，出售价格按挂牌价格与海螺水泥报价孰高的原则确

定，即为 5,829.04 万元，并同意公司与海螺水泥签署《产权交易合

同》。因海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控制下

的企业，本次交易构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制
度》相关规定，因本次关联交易系公开挂牌产生的，价格公允合理，

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公司向深圳证券交易所就上述关联交易事项申请并获得豁免履行股

东大会审议程序。上述事项经董事会非关联董事审议通过后即生效，

关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避了表决。

    该关联交易事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们

认为，本次关联交易因公司公开挂牌出售江苏建材 49%股权产生，挂牌

底价不低于净资产评估价值，交易价格按照挂牌价与意向受让方报价孰

高的原则确定，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公

司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本事项的表决程序合法，关

联董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，符合有关法律、法规和

公司《章程》的规定。




                       独立董事：陈骏、方仕江、刘春彦
                              2022 年 4 月 27 日




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