证券代码：000619        证券简称：海螺新材         公告编号：2022-36



 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
     第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第二十次会议的通知于 2022 年 6 月 11 日以书面方式（直接

或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第二十次会议于 2022 年 6 月 17 日上午以通讯方
式召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨铝型材技术改造

项目的议案》。
    为加快公司铝材产业布局，有效保供市场，董事会同意下属全资子
公司山东海螺型材有限责任公司利用现有土地、厂房投资建设年产 2 万


                                    1
吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约 8,000 万元，项目所需资金来
源为自有资金及银行贷款。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、海螺新材第九届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。




                   海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                                        2022 年 6 月 20 日




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