证券代码：000619        证券简称：海螺新材         公告编号：2022-41

 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
   第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式
    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第二十一次会议的通知于 2022 年 7 月 16 日以书面方式（直

接或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 22 日下午以通讯

方式召开。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    为满足资金需要，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司拟

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元贷

款，董事会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，河南海螺嵩基

                                    1
新材料有限公司另外一名股东北京康诚博睿商业管理有限公司按照 30%

的股权比例对公司上述担保提供反担保。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                   海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

                                        2022 年 7 月 23 日




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