证券代码：000619         证券简称：海螺新材       公告编号：2022-50

       海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
       关于修订公司《董事会议事规则》的公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
       误导性陈述或重大遗漏。



           为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下
       简称“公司”）董事会职权，提高公司治理水平，根据公司实际情况，
       拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容对照如下：
        原《董事会议事规则》内容                        修订后内容

    第一条    为了进一步明确芜湖海螺型
                                             第一条   为了进一步明确海螺（安徽）节
材科技股份有限公司（以下简称“公司”）
                                         能环保新材料股份有限公司（以下简称“公
董事会的职责权限，规范董事会内部机构
                                         司”）董事会的职责权限，规范董事会内部机
及运作程序，充分发挥董事会的经营决策
                                         构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机
机构作用，根据《中华人民共和国公司法》
                                         构作用，根据《中华人民共和国公司法》等法
等法律法规和规范性文件以及《芜湖海螺
                                         律法规和规范性文件以及《海螺（安徽）节能
型材科技股份有限公司章程》（以下简称
                                         环保新材料股份有限公司章程》 以下简称“公
“公司《章程》”）的有关规定，制定本规
                                         司《章程》”）的有关规定，制定本规则。
则。

    第十条 董事会行使下列职权：              第十条 董事会行使下列职权：

    （一）召集股东大会，并向股东大会         （一）召集股东大会，并向股东大会报告

报告工作；                               工作；

    （二）执行股东大会的决议；               （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方         （三）决定公司的经营计划和投资方案；

                                         1
案；                                         （四）制订公司的年度财务预算方案、决

    （四）制订公司的年度财务预算方案、 算方案；

决算方案；                                   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏

    （五）制订公司的利润分配方案和弥 损方案；

补亏损方案；                                 （六）制订公司增加或者减少注册资本、

    （六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；

本、发行债券或其他证券及上市方案；           （七）拟订公司需由股东大会审议批准的

    （七）拟订公司需由股东大会审议批 重大资产收购、兼并、出售、置换的方案，合

准的重大资产收购、兼并、出售、置换的 并、分立、解散及变更公司形式的方案，以及

方案，合并、分立、解散及变更公司形式 因减少公司注册资本、与持有本公司股票的其

的方案，以及因减少公司注册资本、与持 他公司合并收购公司股份方案；

有本公司股票的其他公司合并收购公司股         （八）决定因将股份用于员工持股计划或

份方案；                                 者股权激励、将股份用于转换公司发行的可转

    （八）决定因将股份用于员工持股计 换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及

划或者股权激励、将股份用于转换公司发 股东权益所必需等情况收购公司股份事项；

行的可转换为股票的公司债券、公司为维         （九）在股东大会授权范围内，决定公司

护公司价值及股东权益所必需等情况收购 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

公司股份事项；                           保事项、委托理财、关联交易等事项；

    （九）在股东大会授权范围内，决定         （十）决定公司内部管理机构的设置；

公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、       （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事

对外担保事项、委托理财、关联交易等事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公

项；                                     司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并

    （十）决定公司内部管理机构的设置； 决定其报酬事项和奖惩事项；审议批准公司经

    （十一）聘任或者解聘公司总经理、 理层经营业绩考核事项、经理层任期制和契约



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董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 化方案；

者解聘公司副总经理、财务负责人等高级         （十二）制订公司的基本管理制度；

管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；       （十三）制订公司《章程》的修改方案；

    （十二）制订公司的基本管理制度；         （十四）管理公司信息披露事项；

    （十三）制订公司《章程》的修改方         （十五）向股东大会提请聘请或更换为公

案；                                     司审计的会计师事务所；

    （十四）管理公司信息披露事项；           （十六）听取公司总经理的工作汇报并检

    （十五）向股东大会提请聘请或更换 查总经理的工作；

为公司审计的会计师事务所；                   （十七）决定公司职工工资的分配方案；

    （十六）听取公司总经理的工作汇报         （十八）法律、行政法规、部门规章或公

并检查总经理的工作；                     司《章程》授予的其他职权。

    （十七）法律、行政法规、部门规章

或公司《章程》授予的其他职权。

              除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。

              因增减条款导致原《董事会议事规则》章节、条款序号所发生的

       变化，将按照修改后的《董事会议事规则》章节、条款序号加以顺延；

       原《董事会议事规则》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修

       改后的《董事会议事规则》亦做相应变更。

              上述修改内容尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批

       准。

              特此公告。


                           海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                                       2022 年 8 月 20 日


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