证券代码：000619           证券简称：海螺新材         公告编号：2023-20

 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
   第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会通知的时间和方式
    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十次会议的通知于 2023 年 3 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    公司第九届董事会第三十次会议于 2023 年 3 月 8 日上午在芜湖海螺国际大酒店
1115 会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。
    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理
人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    为满足资金需要，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司拟向中信银行
股份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元贷款，董事会同意公司为上述贷款提
供全额连带责任担保，河南海螺嵩基新材料有限公司另外一名股东北京康诚博睿商
业管理有限公司按照 30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十次会议决议。


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特此公告。




             海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                            2023 年 3 月 9 日




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