证券代码：000619             证券简称：海螺新材                公告编号：2023-37


 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
     关于召开 2022 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第三十一次会议审议通过，公司定于 2023 年 4 月 19 日下午 15：00 在芜湖经济

技术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2022 年度股东大会，有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    2023 年 3 月 24 日公司召开了第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关

于召开 2022 年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》、

公司《章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 15:00。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2023 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 19

日上午 9:15 至 2023 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的

一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一


                                       1
股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

       6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 12 日

       7、出席对象：

    （1）于 2023 年 4 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议

室。

       二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码表
                                                                             备注
 提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                                   非累积投票提案

   1.00        《公司 2022 年度董事会工作报告》                               √

   2.00        《公司 2022 年度监事会工作报告》                               √

   3.00        《公司 2022 年度报告及摘要》                                   √

   4.00        《公司 2022 年度财务决算报告》                                 √

   5.00        《公司 2023 年度财务预算报告》                                 √

   6.00        《公司 2022 年度利润分配预案》                                 √

   7.00        《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                           √

   8.00        《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》                           √

   9.00        《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》                           √

   10.00       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                   √
                                                                              √
               《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》（需
   11.00                                                                作为投票对象的
               逐项表决）
                                                                        子议案数：（10）
   11.01       发行股票的种类和面值                                           √


                                          2
   11.02     发行方式和时间                                           √

   11.03     发行对象及认购方式                                       √

   11.04     发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则                 √

   11.05     发行数量                                                 √

   11.06     募集资金用途                                             √

   11.07     限售期安排                                               √

   11.08     上市地点                                                 √

   11.09     本次向特定对象发行前滚存未分配利润安排                   √

   11.10     本次发行股东大会决议有效期限                             √

   12.00     《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》           √
             《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
   13.00                                                              √
             析报告（修订稿）的议案》
             《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非
   14.00                                                              √
             公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
             《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非
   15.00                                                              √
             公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
             《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其
   16.00                                                              √
             一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
             《关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议
   17.00                                                              √
             案》
             《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
   18.00                                                              √
             及相关主体承诺（修订稿）的议案》
             《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
   19.00                                                              √
             的议案》
             《关于制定<海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司未
   20.00                                                              √
             来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
   21.00                                                              √
             发行股票相关具体事宜的议案》
   22.00     《关于制定<募集资金管理办法>的议案》                     √

    本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

    2、以上提案内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 25 日在《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第二十九次会议

决议公告》《第九届监事会第十八次会议决议公告》《第九届董事会第三十一次会

议决议公告》《第九届监事会第十九次会议决议公告》及相关公告。

    3、议案 11 至议案 16、议案 18、议案 19、议案 21 为关联交易事项，公司关联

                                       3
股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺投资有

限责任公司应回避表决。

    议案 10 至议案 21 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东所持表决

权的 2/3 以上通过。

    4、以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单

独计票并公开披露。

       三、会议登记等事项

       1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证

券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人

身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡

办理登记手续。

       个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记

手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、

授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

       异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为

准。

       2、登记时间：2023 年 4 月18 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30。
       3、登记地点：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。

       4、会议联系方式

       联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3 楼办公室

       邮政邮编：241006

       联系人：黄 飞、丁小朋

       联系电话：0553-5965909、0553-5965902
       传真：0553-5965933

       5、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需

                                           4
要说明的内容和格式详见附件 1）

    五、备查文件

    1、海螺新材第九届董事会第二十九次会议决议；

    2、海螺新材第九届监事会第十八次会议决议；

    3、海螺新材第九届董事会第三十一次会议决议；

    4、海螺新材第九届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。



                          海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

                                           2023 年 3 月 25 日




                                    5
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为：360619。

    投票简称为：海螺投票。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见

为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30

和下午 13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 19 日（现场股东大会召开当

日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
 附件 2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

        兹全权委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席海螺（安徽）节能环保

 新材料股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

        委托人签章（签名）：

        委托人身份证或营业执照号码：

        委托人持有股数：                     委托人股东帐号：

        受托人签名：                         受托人身份证号码：

        委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
        本单位（或本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：

                                                            备注                 表决意见
提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                          同意    反对      弃权
                                                         可以投票


  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √


                                      非累积投票提案

  1.00      《公司 2022 年度董事会工作报告》                 √
  2.00      《公司 2022 年度监事会工作报告》                 √
  3.00      《公司 2022 年度报告及摘要》                     √
  4.00      《公司 2022 年度财务决算报告》                   √
  5.00      《公司 2023 年度财务预算报告》                   √
  6.00      《公司 2022 年度利润分配预案》                   √

  7.00      《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》             √

  8.00      《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》             √

  9.00      《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》             √

            《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
 10.00                                                       √
            议案》
                                                             √
            《关于公司向特定对象发行股票方案（修订
 11.00                                                 作为投票对象的
            稿）的议案》（需逐项表决）
                                                       子议案数：（10）
 11.01      发行股票的种类和面值                             √


                                               7
11.02   发行方式和时间                                  √
11.03   发行对象及认购方式                              √

11.04   发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则        √

11.05   发行数量                                        √

11.06   募集资金用途                                    √

11.07   限售期安排                                      √

11.08   上市地点                                        √

11.09   本次向特定对象发行前滚存未分配利润安排          √

11.10   本次发行股东大会决议有效期限                    √

        《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的
12.00                                                   √
        议案》
        《关于本次向特定对象发行股票募集资金使
13.00                                                   √
        用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
        《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附
14.00   条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关          √
        联交易的议案》
        《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附
15.00   条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充         √
        协议>暨关联交易的议案》
        《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限
16.00   责任公司及其一致行动人免于以要约收购方          √
        式增持公司股份的议案》
        《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
17.00                                                   √
        （修订稿）的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回
18.00   报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议        √
        案》
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的
19.00                                                   √
        论证分析报告的议案》
        《关于制定<海螺（安徽）节能环保新材料股
20.00   份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年         √
        -2025 年）>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
21.00                                                   √
        次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》

22.00   《关于制定<募集资金管理办法>的议案》            √


                                    委托日期：2023 年    月   日

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