证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-39
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4
月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 19 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38
号公司办公楼 5 楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
29 人，共代表 64 位股东，代表股份 138,942,737 股，占公司有表决
权股份总数的 38.5952%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 5 人，
共代表 40 位股东，代表股份 138,169,414 股，占公司有表决权股份
总数的 38.3804%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 24 人，代
表股份 773,323 股，占公司有表决权股份总数的 0.2148%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表 27 人，共代表 61
位股东，代表股份 18,563,344 股，占公司有表决权股份总数的
5.1565%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表 37 位
股 东 ， 代 表 股 份 17,790,021 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.9417%。
通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 773,323 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2148%。
2
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北
京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权 表
决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结
（股） 果
与会股
东表决 138,740,337 99.8543% 201,100 0.1447% 1,300 0.0009%
情况
通
其中：
过
中小股
18,360,944 98.9097% 201,100 1.0833% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,740,337 99.8543% 201,100 0.1447% 1,300 0.0009%
情况
其中： 通过
中小股
18,360,944 98.9097% 201,100 1.0833% 1,300 0.0070%
东表决
情况
3
（2）表决结果：通过
3、《公司 2022 年度报告及摘要》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,746,937 99.8591% 194,500 0.1400% 1,300 0.0009%
情况
其中： 通过
中小股
18,367,544 98.9452% 194,500 1.0478% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
4、《公司 2022 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,746,937 99.8591% 194,500 0.1400% 1,300 0.0009%
情况
其中： 通过
中小股
18,367,544 98.9452% 194,500 1.0478% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
5、《公司 2023 年度财务预算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
4
与会股
东表决 138,755,737 99.8654% 186,000 0.1339% 1,000 0.0007%
情况
其中： 通过
中小股
18,376,344 98.9926% 186,000 1.0020% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
6、《公司 2022 年度利润分配预案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,623,437 99.7702% 311,700 0.2243% 7,600 0.0055%
情况
其中： 通过
中小股
18,244,044 98.2799% 311,700 1.6791% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,740,337 99.8543% 201,100 0.1447% 1,300 0.0009%
情况
其中： 通过
中小股
18,360,944 98.9097% 201,100 1.0833% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
8、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
5
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,623,437 99.7702% 318,300 0.2291% 1,000 0.0007%
情况
其中： 通过
中小股
18,244,044 98.2799% 318,300 1.7147% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
9、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,623,437 99.7702% 318,300 0.2291% 1,000 0.0007%
情况
其中： 通过
中小股
18,244,044 98.2799% 318,300 1.7147% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：通过
10、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,740,337 99.8543% 194,500 0.1400% 7,900 0.0057% 通过
情况
6
其中：
中小股
18,360,944 98.9097% 194,500 1.0478% 7,900 0.0426%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
11、《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》（需
逐项表决）
11.01 发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,250,944 98.3171% 311,400 1.6775% 1,000 0.0054%
情况
其中： 通过
中小股
18,250,944 98.3171% 311,400 1.6775% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.02 发行方式和时间
（1）表决情况：
分类 同意 反对 弃权 表决
7
股数 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
与会股
东表决 18,367,544 98.9452% 194,500 1.0478% 1,300 0.0070%
情况
其中： 通过
中小股
18,367,544 98.9452% 194,500 1.0478% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.03 发行对象及认购方式
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,466,844 99.4802% 95,200 0.5128% 1,300 0.0070%
情况
其中： 通过
中小股
18,466,844 99.4802% 95,200 0.5128% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
8
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,544 99.4462% 101,800 0.5484% 1,000 0.0054%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,544 99.4462% 101,800 0.5484% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.05 发行数量
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,244 99.4446% 101,800 0.5484% 1,300 0.0070% 通过
情况
9
其中：
中小股
18,460,244 99.4446% 101,800 0.5484% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.06 募集资金用途
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,244 99.4446% 102,100 0.5500% 1,000 0.0054%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,244 99.4446% 102,100 0.5500% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
10
11.07 限售期安排
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.08 上市地点
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
11
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润安排
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,343,344 98.8149% 219,000 1.1797% 1,000 0.0054%
情况
其中： 通过
中小股
18,343,344 98.8149% 219,000 1.1797% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
11.10 本次发行股东大会决议有效期限
（1）表决情况：
分类 同意 反对 弃权 表决
12
股数 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
与会股
东表决 18,475,644 99.5276% 80,100 0.4315% 7,600 0.0409%
情况
其中： 通过
中小股
18,475,644 99.5276% 80,100 0.4315% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
12、《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,244 99.4446% 101,800 0.5484% 1,300 0.0070%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,244 99.4446% 101,800 0.5484% 1,300 0.0070%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
13
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
13、《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,244 99.4446% 95,500 0.5145% 7,600 0.0409%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,244 99.4446% 95,500 0.5145% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
14、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非
公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
14
与会股
东表决 18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
15、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非
公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
15
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
16、《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一
致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,544 99.4462% 95,200 0.5128% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议
案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股 138,839,637 99.9258% 95,500 0.0687% 7,600 0.0055% 通过
16
东表决
情况
其中：
中小股
18,460,244 99.4446% 95,500 0.5145% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
18、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,244 99.4446% 95,200 0.5128% 7,900 0.0426%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,244 99.4446% 95,200 0.5128% 7,900 0.0426%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
19、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的
议案》
（1）表决情况：
17
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,244 99.4446% 102,100 0.5500% 1,000 0.0054%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,244 99.4446% 102,100 0.5500% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
20、《关于制定<海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司未
来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,871,137 99.9485% 64,000 0.0461% 7,600 0.0055%
情况
其中： 通过
中小股
18,491,744 99.6143% 64,000 0.3448% 7,600 0.0409%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
18
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关具体事宜的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 18,460,244 99.4446% 102,100 0.5500% 1,000 0.0054%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,244 99.4446% 102,100 0.5500% 1,000 0.0054%
东表决
情况
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份
110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限
责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公
司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，
均对本议案回避表决。
22、《关于制定<募集资金管理办法>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
表决
分类 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
（股）
与会股
东表决 138,839,637 99.9258% 95,200 0.0685% 7,900 0.0057%
情况
其中： 通过
中小股
18,460,244 99.4446% 95,200 0.5128% 7,900 0.0426%
东表决
情况
19
（2）表决结果：通过
此外，公司三位独立董事方仕江、刘春彦、王亮亮分别提交了《独
立董事 2022 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、顾侃、车继晗
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法
规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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