证券代码：000619             证券简称：海螺新材           公告编号：2023-41


  海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
    第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十二次会议的通知于 2023 年 4 月 15 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第三十二次会议于 2023 年 4 月 21 日上午在芜湖海螺国际大酒

店 1115 会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    因工作原因，黄飞先生向董事会提出辞去公司证券事务代表职务。为继续保障公

司规范治理，董事会同意聘任丁小朋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司证

券事务代表变更的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、海螺新材第九届董事会第三十二次会议决议。

                                        1
特此公告。




             海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
                          2023 年 4 月 22 日




                     2