证券简称：恒立实业           证券代码：000622       公告编号： 2014-46


                  恒立实业发展集团股份有限公司


                 第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 11
月 5 日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。
    2、会议于 2014 年 11 月 13 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。
    4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于申请处置资产的提案》。
    1、公司自成立以来，特别是暂停上市期间、人员变动、产品的逐步淘汰以
及市场份额减少，而形成的历年积累的存货较多，2014 年 8 月 4 日至 8 月 31 日
期间，公司安排专人对截止 2014 年 7 月 31 日的资产主要是存货进行了清仓盘点，
盘点范围包括原材料、辅料、配件；在产品及库存商品（半成品、产成品、发出
商品）。
    由于存货比例和金额没有及时调整，也没有进行处理，使用价值已很低，可
变现金额较少；因公司生产基地搬迁，如该批存货再次搬迁势必会增加新的费用。
    为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，优化公司资产结构，公司将对
该批存货进行处置。拟请公司董事会授权经营管理层在岳阳恒立汽车零部件有限
责任公司（全资子公司）搬走所需要的原材料和产成品后，将剩余的存货于 2014
年 12 月 31 日前进行分类变卖。
    2、本次资产处置对当期利润的影响：
    经公司财务部门前期测算，本次资产处置造成的损失具体数字暂无法确定，
但合计不超过 990 万元。
   公司经营管理层在本次资产处置事宜中，会坚持公开公平公正和透明的原
则，履行程序，依规合法，以实现股东和公司利益最大化。
   独立董事意见：作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于独立
判断的立场，我们对公司第七届董事会第四次会议审议的事项进行了认真审查
后，认为：
   a、本次处置的资产主要为历年积累下来的存货，大部分已足额计提跌价准
备，处置后总体上有利于优化公司资产结构，对公司长期发展有积极作用，此次
资产处置符合企业会计准则的相关规定。
   b、本次资产处置是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害
公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
   所以，我们同意本次处置资产事项。
      表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   四、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                    恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                          2014 年 11 月 13 日