证券简称：恒立实业          证券代码：000622          公告编号：2015-13


              恒立实业发展集团股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、会议召开情况
   1、召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 1 日下午 15：00。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015
年4月1日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2015年3月31日15：00至2015年4月1日15：00期间的任
意时间。
   2、召开地点：公司本部五楼会议室
   3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：刘炬
   6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


   二、会议出席情况
   1、总体出席情况
   出席本次会议的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权的股份为 198205200
股，占公司有表决权总股份的 46.61%；其中中小投资者共 4 名，代表有表决权
的股份为 4325200 股，占公司有表决权总股份的 1.02%。
   2、现场出席情况
   出席现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股份为 198140000
股，占公司有表决权总股份的 46.60 %；其中中小投资者共 1 名，代表有表决权
的股份为 4260000 股，占公司有表决权总股份的 1%。
   3、网络投票情况
   通过网络出席会议的股东 3 名，代表有表决权的股份为 65200 股，占公司有
表决权总股份的 0.0153%；其中中小投资者共 3 名，代表有表决权的股份 65200
股，占公司有表决权总股份的 0.0153%。
   4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


   三、议案审议表决情况
      本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》。
   根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟
聘请中介机构对公司内部控制情况进行审计。
   鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，多年来为
较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内
部控制的审计工作，公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度内部控制审计机构,审计费用 15 万元。
   表决结果：同意 198205200 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股。
   中小投资者表决情况：同意 4325200 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股。


   四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：湖南思阳律师事务所
   2、律师姓名：杨诗旷、郑柳钦
   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议决议；
2.律师事务所出具的律师意见。


      特此公告




                               恒立实业发展集团股份有限公司
                                    二○一五年四月一日