证券简称：恒立实业           证券代码：000622        公告编号：2015-19


                  恒立实业发展集团股份有限公司


                第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015 年 4
月 23 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
    2、会议于 2015 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与现场表决董事 7 人。独立董事卢
剑波先生因故委托独立董事冯东先生行使表决权；董事施梁先生因故委托董事吕
友帮先生行使表决权。
    4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告)
   此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、审议通过了公司《2014 年度总经理工作报告》
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   3、审议通过了公司《2014 年度财务工作报告》
   此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   4、审议通过了公司《2014 年年度报告及报告摘要》
   此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
   同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   5、审议通过了公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2014 年度共实现净
利润-40,052,112.20 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-36,552,900.66
元。由于以前年度累计亏损 372,473,257.56 元，截止报告期末累计未分配利润
为-409,026,158.22 元。 2014 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股
本。
    此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》
       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       7、审议通过了公司《2015 年一季度报告全文与正文》
       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       8、审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》
       公司为盘活优质土地资产，拟委托岳阳市鑫泓房地产开发有限公司对自有土
地进行开发管理。
    此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2015 年 5 月 28 日在公司本部召开 2014 年年度股东大会。
       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、备查文件
       1、加盖董事会印章的董事会决议文件
       2、深交所要求的其他文件


             特此公告




                                        恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                      2015 年 4 月 28 日