证券简称：恒立实业          证券代码：000622         公告编号：2015-33


              恒立实业发展集团股份有限公司
               2014 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、会议召开情况
   1、召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 28 日下午 15：00。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015
年5月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2015年5月27日15：00至2015年5月28日15：00期间的任
意时间。
   2、召开地点：公司本部五楼会议室
   3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：刘炬
   6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


   二、会议出席情况
   1、总体出席情况
   出席本次会议的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份为 194028500
股，占公司有表决权总股份的 45.6295%；其中中小投资者共 3 名，代表有表决
权的股份为 148500 股，占公司有表决权总股份的 0.0349%。
   2、现场出席情况
   出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份为 193880000
股，占公司有表决权总股份的 45.5946%；其中中小投资者共 0 名，代表有表决
权的股份为 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。
   3、网络投票情况
   通过网络出席会议的股东 3 名，代表有表决权的股份为 148500 股，占公司有
表决权总股份的 0.0349%；其中中小投资者共 3 名，代表有表决权的股份 148500
股，占公司有表决权总股份的 0.0349%。
   4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


   三、议案审议表决情况
   本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
   1、审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》。
   表决结果：同意 194025500 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 3000 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
   中小投资者表决情况：同意 145500 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 97.9798%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0；弃权 3000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 2.0202%。
   2、审议通过了公司《2014 年独立董事述职报告》
   表决结果：同意 193984100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9771%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0229%。
   中小投资者表决情况：同意 104100 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 70.1010%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.8990%。
   3、审议通过了公司《2014 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 193984100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9771%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0229%。
   中小投资者表决情况：同意 104100 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 70.1010%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.8990%。
   4、审议通过了公司《2014 年度财务工作报告》
   表决结果：同意 193984100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9771%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0229%。
   中小投资者表决情况：同意 104100 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 70.1010%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.8990%。
   5、审议通过了公司《2014 年年度报告及报告摘要》
   表决结果：同意 193984100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9771%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 44400 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0229%。
   中小投资者表决情况：同意 104100 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 70.1010%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.8990%。
   6、审议通过了公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
   表决结果：同意 193987100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9787%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 41400 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0213%。
   中小投资者表决情况：同意 107100 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 72.1212%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 41400 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 27.8788%。
   7、审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》
   表决结果：同意 193984100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.9771%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0229%。
   中小投资者表决情况：同意 104100 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 70.1010%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 44400 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.8990%。


   四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京天元律师事务所
   2、律师姓名：盛安彦、时健
   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   五、备查文件
   1、本次股东大会会议决议；
   2、律师事务所出具的律师意见。
特此公告




           恒立实业发展集团股份有限公司
                二○一五年五月二十八日