独立董事意见书

   作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我
们对公司 2015 年第二次临时董事会会议审议的事项进行了认真审查后，认为：
   本次拟签订的《股权收购框架协议》符合国家相关法律法规规定，程序符合
公司章程规定，不涉及到关联交易，不存在损害股东和中小投资者权益的情形，
我们同意公司与西上海（集团）有限公司签订《股权收购框架协议》，并提醒公
司在正式的收购协议签订前需按相关规则要求再次提交董事会审议。




        独立董事：      冯东    、    王孝春     、    卢剑波




                                         恒立实业发展集团股份有限公司
                                                      2015 年 12 月 31 日