证券简称：恒立实业              证券代码：000622           公告编号： 2016-18


                    恒立实业发展集团股份有限公司


                  第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
     1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016 年 4
月 21 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
     2、会议于 2016 年 4 月 26 日在公司五楼会议室召开。
     3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与现场表决监事 3 人。
     4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
     2、审议通过了《公司 2015 年度财务工作报告》
     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
     3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
     经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度共
实 现 净 利 润 -52,366,818.87 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-46,815,739.26 元。由于以前年度累计亏损-409,026,158.22 元，截止报告期末
累计未分配利润为-455,841,897.48 元。2015 年度公司拟不进行利润分配及资本
公积金转增股本。
     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
     4、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》
       同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
       监事会对公司 2015 年年度报告的书面审核意见：
       1）本公司 2015 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
       2）本公司 2015 年年度报告告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成
果；
       3）2015 年本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、
规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总裁等
高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
       5、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
       同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       三、备查文件
       1、加盖监事会印章的监事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告




                                        恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                                                            2016 年 4 月 26 日