证券简称：*ST 恒立         证券代码：000622        公告编号： 2017-03


                 恒立实业发展集团股份有限公司


               第七届监事会第十五次会议决议公告

   本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2017 年 1
月 12 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
    2、会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
    4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于改聘会计师事务所的议案》

    公司原聘请的 2016 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合

伙)，2017 年 1 月 9 日收到该机构来函，函中表述，由于业务繁多，人员无法安

排，为不影响上市公司的年报审计工作，建议上市公司另聘审计机构。

    鉴于上述情况，经公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘北京永拓会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计费用 35 万元。

    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、《关于召开2017年第一次临时性股东大会的议案》

    公司拟于 2017 年 2 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，详细内容见
公司于同日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公
告。
       本议案以第一项议案通过为前提。

    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。



       三、备查文件
       1、加盖监事会印章的监事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告




                                        恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 1 月 17 日