证券简称：*ST 恒立         证券代码：000622         公告编号：2017-02


                 恒立实业发展集团股份有限公司


               第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2017 年 1
月 12 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
    2、会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人。
    4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于改聘会计师事务所的议案》

    公司原聘请的 2016 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合

伙)，2017 年 1 月 9 日收到该机构来函，函中表述，由于业务繁多，人员无法安

排，为不影响上市公司的年报审计工作，建议上市公司另聘审计机构。

    鉴于上述情况，经公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘北京永拓会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计费用 35 万元。

    独立董事对该议案进行了事前审核，认为北京永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的

经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求，不会损害全体股东和
公司的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

       独立董事发表的独立意见为：经审查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合

伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经

验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求。基于对北京永拓会计师

事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告审计机构，符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利

益，同意公司改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财

务审计机构，并将该提案提交公司董事会及股东大会审议。

    表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、《关于召开2017年第一次临时性股东大会的议案》

       公司拟于 2017 年 2 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，详细内容见
公司于同日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公
告。
       本议案以第一项议案通过为前提。

    表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。




       三、备查文件
       1、加盖董事会印章的董事会决议文件；
       2、深交所要求的其他文件。


             特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                  2017 年 1 月 17 日