证券简称：恒立实业           证券代码：000622       公告编号： 2017-43



                  恒立实业发展集团股份有限公司
        关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：根据 2017 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第二十
一次会议决议，董事会决定于 2017 年 8 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大
会。
   3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第七届董事会第二十一
次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 17 日下午 15：00。
  （2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2017年8月16日15：00至2017年8月17日15：00期间的任意时间。
  （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017
年8月17日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
       （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
       （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
    6、股权登记日：2017年8月10日
    7、出席对象：
   1）、凡是在 2017 年 8 月 10 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
   2）、公司董事、监事和高级管理人员。
   3）、公司依法聘请的见证律师。
   4）、董事会邀请的其他人员。
   8、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼
    二 、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》
    3、审议《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司 20%股权的议案》
      以上议案详细内容见公司 2017 年 7 月 27 日刊登于证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    表一：
                                                               备注
    提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票
 非累积投票提案
       1.00         关于转让岳阳恒通实业有限责任公司 20%        √
                    股权的议案
  累积投票提案
      1.00          非独立董事选举                         应选人数 6 人
      1.01          非独立董事候选人马伟进                      √
      1.02          非独立董事候选人施梁                        √
      1.03          非独立董事候选人吕友帮                      √
      1.04          非独立董事候选人鲁小平                      √
      1.05          非独立董事候选人蒋哲虎                      √
      1.06          非独立董事候选人张艳                        √
      2.00          独立董事选举                               应选人数 3 人
      2.01          独立董事候选人管黎华                             √
      2.02          独立董事候选人卢剑波                             √
      2.03          独立董事候选人王孝春                             √
      3.00          监事选举                                   应选人数 2 人
      3.01          监事候选人黎晓淮                                 √
      3.02          监事候选人林清源                                 √
    四、会议登记事项
    1、请出席会议的股东于2017年8月16日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00
和8月17日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；
    2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源
商务中心四楼)；
    3、登记办法：
   (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身
份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
   (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
   (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东
帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
   (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
   五、参与网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
   六、其他事项
    联系人：李滔 曾湘文
    联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；
    出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
   七、备查文件
    1、董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                           恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 7 月 27 日




    附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“360622”，投票简称为“恒立投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 16 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 8 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       附件 2：

                   恒立实业发展集团股份有限公司
                2017 年第二次临时股东大会授权委托书


                  本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
委托                先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年
第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
   委托人对下述议案表决如下：
                                                                备注
       提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 非累积投票提案
       1.00          关于转让岳阳恒通实业有限责任公司 20%        √
                     股权的议案
  累积投票提案
         1.00        非独立董事选举                         应选人数 6 人
         1.01        非独立董事候选人马伟进                      √
         1.02        非独立董事候选人施梁                        √
         1.03        非独立董事候选人吕友帮                      √
         1.04        非独立董事候选人鲁小平                      √
         1.05        非独立董事候选人蒋哲虎                      √
         1.06        非独立董事候选人张艳                        √
         2.00        独立董事选举                           应选人数 3 人
         2.01        独立董事候选人管黎华                         √
         2.02        独立董事候选人卢剑波                         √
         2.03        独立董事候选人王孝春                         √
         3.00        监事选举                               应选人数 2 人
         3.01        监事候选人黎晓淮                             √
         3.02        监事候选人林清源                             √
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：


                     委托日期：   年   月   日