证券简称：恒立实业           证券代码：000622          公告编号： 2017-59


                  恒立实业发展集团股份有限公司


         关于对外投资设立投资管理全资子公司的公告

    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 对外投资概述

    （1） 对外投资的基本情况

    公司为了挖掘新的利润增长点及满足业务发展的需要，拟以自有资金出资人
民币 5000 万元，在长沙市成立一家经营范围为物业管理、贸易咨询服务、经济
与商务咨询服务等的全资子公司（以下简称“投资管理公司”）。

    （2） 董事会审议投资议案的表决情况

   公司 2017 年第三次临时董事会于 2017 年 9 月 7 日召开，审议通过了《关于对

外投资设立全资子公司的议案》，具体情况详见公司于同日刊载于巨潮资讯网上的

公告（公告编号：2017-58）。根据《股票上市规则》等有关规范性文件规定，公

司以自有资金出资 5000 万元对外投资设立全资子公司，对外投资额占公司最近
一个会计年度经审计净资产的 24.80%，占公司总资产的 10.72%，该事项需召开
董事会审议，无需经股东大会审议。

    （3） 是否构成关联交易

   本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

上市公司重大资产重组事宜。

    二、 投资主体介绍

     本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资主体。

    三、 投资标的基本情况

    1. 出资方式
    公司拟以自有资金出资 5000 万元，出资比例 100%。

    2. 拟投资设立公司基本情况

   公司名称：湖南恒立投资管理有限公司
   公司类型：有限责任公司
   注册地址：湖南省长沙市
   注册资本：5000 万，公司出资比例 100%
   经营范围：物业管理；园林绿化工程服务；贸易咨询服务；经济与商务咨询
服务（不含金融、证券、期货咨询）；仓储管理服务；房地产开发经营；贸易代
理；企业管理咨询服务；会议及展览服务；文化创意设计；营业性文艺表演；文
艺创作服务；以自有资产进行项目投资、创业投资、风险投资、股权投资、房地
产投资、医院投资、环境污染治理项目投资、影院投资、公园投资、农林业投资、
产业投资、交通投资、基础设施投资、矿产品投资、高科技产业投资、农业项目
投资、生态农业旅游投资、教育投资、实业投资、医疗领域的投资，停车场、立
体车库的投资、建设，冷链投资建设，受托管理股权投资基金，创业投资咨询业
务，药店投资管理，医院投资管理，医疗领域的投资、投资管理、投资咨询，医
药领域的投资、投资管理、投资咨询，教育投资管理，投资管理服务，文化投资
管理，城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理（不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；钢材、焦炭、
燃料油、电子产品、文化用品的销售；化工产品、贵金属制品的零售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   上述具体项目以工商登记审核为准。

    四、 对外投资主要内容

   本次公司拟以自有资金 5000 万元人民币在湖南省长沙市投资设立投资管理全

资子公司，公司占投资比例的 100%。

    五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1. 投资目的

    本次对外投资设立全资子公司，对公司进行煤炭贸易进行投资，能够增加公
司的营业收入，为公司带来新的利润来源，提高盈利能力及持续经营能力；同时，
投资管理公司的成立有利于公司开展与投资管理相关的业务，有利于公司多元化
经营及业务结构的创新。

       2. 存在的风险

   未来收益不确定性风险：从事投资管理存在较大的不确定性，投资收益和所
投项目的盈利能力息息相关，且投资期限和资金回收期较长；同时国家行业政策
的调整，可能导致相关经营成本增加，挤压收益空间，存在未来收益不确定性风
险。
   人员安排不确定性风险：拟成立的子公司的人员安排主要依靠公司派驻和通
过对外招聘方式，但人员适应性、人才流动性存在不确定性风险。
    该公司成立后，在经营过程中可能面临上述风险，公司将规范管理制度，建
立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，及时发现和降低投
资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

       3. 对公司的影响

    投资管理公司纳入公司合并报表范围，本次对外投资的资金全部来源于公司
自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，且不存在损
害上市公司及股东利益的情形。

       六、 备查文件

       1. 2017 年第三次临时董事会会议决议文件；

       2. 深交所要求提交的其他文件。




       特此公告。




                                       恒立实业发展集团股份有限公司董事会

                                                          2017 年 9 月 7 日