证券简称：恒立实业          证券代码：000622        公告编号： 2017-65


                   恒立实业发展集团股份有限公司


                  第八届监事会第二次会议决议公告

       本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
   1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2017 年 10
月 20 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
   2、 会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯形式召开。
   3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
   4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《2017 年三季度报告全文及正文》

    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

   2、 审议通过《关于投资公司利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的提案》
       监事会认为：本次利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的主体为上市公
司的全资子公司，该投资是在保证资金流动性和资金安全的前提下进行，有利于
提高投资公司资金使用效率，且不会影响其正常经营。不存在损害上市公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意投资公司进行国债逆回购投资事
项。

    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。




   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                            恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                                             2017 年 10 月 25 日