证券简称：恒立实业          证券代码：000622       公告编号： 2017-69


                 恒立实业发展集团股份有限公司


                第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017 年 12
月 1 日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。
   2、会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯形式召开。
   3、本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。
   4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。


   二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过了关于拟解散及清算公司控股子公司的议案
    2017 年 12 月 1 日，公司收到董事长马伟进关于控股子公司上海恒安空调设
备有限公司拟进行清算的提案。鉴于恒安公司长期经营亏损，业绩逐年下滑，为
优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，维护公司和股东合法权益，董事
长马伟进向公司股东提请清算恒安公司，独立董事及监事会对上述议案发表了同
意意见。关于恒安公司清算具体事宜，详情请参见公司于同日披露于证券时报、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告（公告编号：2017-72）。

    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

   2、 审议通过了关于拟定召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
    公司拟于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详细内容见
公司于同日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公
告（公告编号：2017-71）。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。



三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                               恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 12 月 5 日