恒立实业：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-22
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2019-19
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 23 日召开
的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议
案》，本次会议拟定于 2019 年 5 月 23 日(星期四)召开。此次会议通知已于 2019
年 4 月 25 日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：根据 2019 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十一
次会议决议，董事会决定于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第八届董事会第十一次
会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 23 日下午 15：00。
（2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年5月22日15：00至2019年5月23日15：00期间的任意时间。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019
年5月23日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2019年5月16日
7、出席对象：
1）、凡是在 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2）、公司董事、监事和高级管理人员。
3）、公司依法聘请的见证律师。
4）、董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼
二 、会议审议事项
1、审议《2018 年年度报告及报告摘要》
2、审议《2018 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
3、审议《2018 年度监事会工作报告》
4、审议《2018 年度财务工作报告》
5、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
以上议案详细内容见公司 2019 年 4 月 25 日刊登于证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1：2018 年年度报告及报告摘要 √
2.00 提案 2：2018 年度董事会工作报告（含独 √
立董事述职报告）
3.00 提案 3：2018 年度监事会工作报告 √
4.00 提案 4：2018 年度财务工作报告 √
5.00 提案 5： 2018 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本预案
6.00 提案 6：关于续聘会计师事务所及内部审 √
计机构的议案
四、会议登记事项
1、请出席会议的股东于2019年5月22日上午9:00--11:30、下午14:00--16:00
和5月23日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续。
2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道
东 279 号四化大厦第 7 楼)。
3、登记办法：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身
份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东
帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
六、其他事项
联系人：李滔
联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360622”
2、投票简称为“恒立投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2019 年 5 月 23 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
恒立实业发展集团股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2018
年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议
案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
总议案：
100 √
除累积投票提案外的所有提案
1.00 2018 年年度报告及报告摘要 √
2018 年度董事会工作报告（含独
2.00 √
立董事述职报告）
3.00 2018 年度监事会工作报告 √
4.00 2018 年度财务工作报告 √
2018 年度利润分配及资本公积金
5.00 √
转增股本预案
关于续聘会计师事务所及内部审
6.00 √
计机构的议案
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
