证券简称：恒立实业           证券代码：000622         公告编号： 2019-48



                 恒立实业发展集团股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：根据 2019 年 11 月 20 日召开的第八届董事会第十四
次会议决议，董事会决定于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
   3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第八届董事会第十四次
会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日下午 15：00。
  （2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年12月11日15：00至2019年12月12日15：00期间的任意时间。

  （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019
年12月12日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
    6、股权登记日：2019年12月5日
    7、出席对象：

  （1）凡是在 2019 年 12 月 5 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司依法聘请的见证律师。

  （4）董事会邀请的其他人员。

   8、会议地点：岳阳市经济开发区岳阳大道东 279 号四化大厦第 7 楼
   二 、会议审议事项
    1、审议《关于补选公司董事的议案》
      以上议案详细内容见公司 2019 年 11 月 22 日刊登于证券时报、巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
                                                           备注
 提案编码               提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                           投票
    100                    总议案                           √
 非累积投
 票提案
   1.00     提案 1：审议《关于补选公司董事的议案》          √

    四、会议登记事项
    1、请出席会议的股东于2019年12月11日上午9:00--11:30、下午
14:00--16:00和12月12日 9:00—11:00办理出席会议资格登记手续。

    2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：岳阳市经济开发区岳阳大道东279
号四化大厦第7楼)。
    3、登记办法：
   (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身
份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；

   (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
  (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东
帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

  (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
   五、参与网络投票的具体操作流程
   本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
   六、其他事项

   联系人：杨艳
   联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245129；
   出席现场会议股东的食宿及交通费用请自理。
   七、备查文件
   1、董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                                    恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 11 月 21 日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360622”
    2、投票简称为“恒立投票”
    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2019 年 12 月 12 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2：

                    恒立实业发展集团股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会授权委托书


                 本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹
 委托               先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年
 第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各

 项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
 位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
     委托人对下述议案表决如下：
提案编码                提案名称           备注         同意        反对   弃权
                                           该列打
                                           勾的栏
                                           目可以
                                           投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所     √
                        有提案


  1.00      《关于补选公司董事的议案》       √




 委托人（签字盖章）：
 委托人身份证号码或营业执照登记号码：
 委托人股东账号：

 委托人持股数量：
 受托人身份证号码：
 受托人（签字）：


                                           委托日期：          年    月    日