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公司公告

恒立实业:第八届监事会第十一次会议决议公告2020-04-23  

						证券简称:恒立实业          证券代码:000622         公告编号: 2020-12


                   恒立实业发展集团股份有限公司


                 第八届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一
次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监
事,会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实际
表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议详细内容请见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:
    1. 审议通过公司《2019 年年度报告全文及摘要》
    公司监事会认为:公司 2019 年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2019 年度报告全文及摘要真实地反
映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。公司 2019 年度报告真实、准确、完
整。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过公司《2020 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    3. 审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4. 审议通过公司《2019 年度财务工作报告》
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 审议通过了公司《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2019 年度共实现净利
润 10,693,500.76 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 11,856,574.90 元。
由于以前年度累计亏损 432,076,424.72 元,截止报告期末累计未分配利润为
-420,219,849.82 元。故 2019 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股
本。
    公司监事会发表意见如下:公司监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6. 审议通过《关于子公司应收账款计提坏帐准备的议案》
    由于天津市荣沛国际贸易有限公司(以下简称“天津荣沛)拖欠公司子公司
湖南恒胜互通国际贸易有限公司煤炭销售款事项,截至目前合计 706.92 万元未
收回。为真实、准确、完整地反映公司 2019 年 12 月 31 日经营情况和资产财务
状况,根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定,公司对截至 2019 年
12 月 31 日该笔应收账款账面余额为 706.92 万元的可回收性进行了分析评估,
结合天津荣沛资产经营状况,公司认为该项金额重大的应收账款存在减值损失迹
象。按照谨慎性原则,该笔应收账款已于 2018 年计提了 42.41 万元坏账准备,
于 2019 年期中计提了 28.28 万元坏账准备,本次申请计提应收账款坏账准备
636.23 万元。
    本次对存在减值迹象的单项金额重大的应收账款计提大额坏账准备 636.23
万元,将减少当期归属于母公司股东的净利润约 477.17 万元。
    公司监事会对该议案发表了审核意见并同意该议案。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    7. 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
    公司监事会对该议案发表了审核意见并同意该议案。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    8. 审议通过《关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案》
    公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机
构,聘任期一年,审计费用 35 万元。
    公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制
审计机构, 聘任期一年,审计费用 18 万元。
    公司监事会认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)和中准会计师事务(特
殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格,多年来为较多上市公司提供审
计服务,有丰富的上市公司内部审计经验,能够胜任公司财务审计工作和内部控
制审计工作,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财
务审计机构、中准会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计
机构。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进
行的调整,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司的财务
状况、经营成果和现金流量产生影响。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    10.审议通过《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定和公司实际情况,公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司推荐刘敬先生为监
事候选人,公司股东中国华阳投资控股有限公司推荐黎晓淮先生为监事候选人。
公司监事会同意黎晓淮、刘敬为第九届监事会非职工代表监事候选人,同意将上
述议案提交公司 2019 年度股东大会予以审议。新任监事的任期自股东大会审议
通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
    公司监事会对该议案发表了审核意见并同意该议案。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.加盖监事会印章的监事会决议文件;
2.深交所要求的其他文件。


特此公告


                              恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                                            2020 年 4 月 21 日