证券简称：恒立实业         证券代码：000622           公告编号： 2021-11


                   恒立实业发展集团股份有限公司


                  第九届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监事，
会议于 2021 年 4 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人；其中刘敬先生因工作出差在外，委托陈洪先生代为行使
表决权。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    会议详细内容请见公司同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
    1. 审议通过公司《2020 年度报告全文及摘要》
    公司监事会认为：公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2020 年度报告全文及摘要真实地反
映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司 2020 年度报告真实、准确、完
整。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过公司《2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    3. 审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4. 审议通过公司《2020 年度财务工作报告》
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 审议通过了公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    根据永拓会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2020 年度
共 实 现 净 利 润 3,086,605.10 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
2,948,808.18 元。由于以前年度累计亏损 420,219,849.82 元，截止报告期末累
计未分配利润为-417,001,311.72 元。故 2020 年度公司拟不进行利润分配及资
本公积金转增股本。
    公司监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    公司监事会对该议案发表了审核意见并同意该议案。公司监事会认为：公司
现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内控制
度能够得到有效执行。公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实
地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，符合深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》及其他相关文件的要求，符合公司内部控制的需要。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    7. 审议通过《关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案》
    公司监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）和中准会计师事务（特
殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审
计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司财务审计工作和内部控
制审计工作，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务审计机构、中准会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计
机构。
   表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1．加盖监事会印章的监事会决议文件；
    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                  恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 20 日