证券简称：恒立实业           证券代码：000622          公告编号： 2021-18



                恒立实业发展集团股份有限公司
      第九届监事会 2021 年度第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会 2021
年度第一次临时会议通知于 2021 年 5 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方
式送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会召集人黎晓淮先生主持，
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于补充制定相关制度的议案》。
    监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，
补充制定《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制
度》、《对外担保管理制度》、《监事会秘书工作制度》、《防范控股股东及关
联方资金占用管理制度》等制度，能进一步强化规范运作意识，不断提高公司治
理水平。我们同意补充制定上述相关制度。
    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。
    详细内容请见同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。其中《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管
理制度》、《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第九届监事会 2021 年度第一次临时会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告




           恒立实业发展集团股份有限公司监事会
                          2021 年 6 月 1 日