证券简称：恒立实业           证券代码：000622          公告编号：2021-19



                恒立实业发展集团股份有限公司
                第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议通知于 2021 年 7 月 1 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，
会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议由董事长马伟进先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。
    公司董事会同意变更公司注册地址并尽快办理工商变更登记手续。本次变更
后的注册地址以工商登记机关核准登记的内容为准。
    鉴于注册地址变更，公司董事会同意对《公司章程》的相应条款进行修订。
详见同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    2.审议了《关于公司拟购买董监高责任保险的议案》。
    为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高
级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障
公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司
拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事对本议案回避表决，董
事会将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会在上述权限内授权管理层办理
具体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、确定保险
公司、确定保险金额、保险费以及保险条款，选择及聘任保险公司或保险经纪公
司，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责
任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    详见同日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3.审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    2021 年 6 月 1 日召开的第九届董事会 2021 年度第一次临时会议审议通过了
《关于补充制定相关制度的议案》，该议案与本次会议审议通过的需提交股东大
会的议案一并提交公司股东大会审议。
    公司定于 2021 年 7 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会审议上述议案。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第九届董事会第五次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                     恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 7 日